VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND ZUR UNTERSTÜTZUNG DES BESCHLEUNIGTEN WACHSTUMS
Ich freue mich, Ihnen meinen Bericht über die Aktivitäten des Nominierungsausschusses im Jahr 2025 vorlegen zu können.
Die Aufgabe des Nominierungsausschusses besteht darin, die Nachfolgeplanung für Vorstand und Geschäftsführung im Einklang mit der langfristigen Strategie des Unternehmens zu leiten.
Sehr geehrter Aktionär
Im Jahr 2025 überprüfte der Ausschuss die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Wissen, Erfahrung und Diversität, um eine fundierte und effektive Kontrolle und Steuerung der Ziele und Strategien des Konzerns zu gewährleisten, und nahm mehrere Veränderungen in der Geschäftsführung vor. Nach dem Rücktritt von G. McGrath wurde ein Nachfolgeverfahren für den Finanzvorstand (CFO) durchgeführt, das im September 2025 mit der Ernennung von N. Wright abgeschlossen wurde. Nach neun Jahren im Vorstand schied D. Robertson zum Jahresende aus. Sein Nachfolger als Vorsitzender des Prüfungsausschusses wurde J. Clarke, der im Oktober 2025 zum nicht-exekutiven Direktor ernannt wurde. Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 übernahm M. Swift die Rolle des Senior Independent Director. Weitere Einzelheiten zum Ernennungsverfahren finden Sie unten.
Das Group Executive Team (GET) von Zotefoams wurde im Jahr 2025 neu besetzt. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Erklärung des Vorsitzenden.
Der Vorstand konzentriert sich auf die kontinuierliche Verbesserung seiner Leistung. In diesem Jahr beauftragte der Nominierungsausschuss Teneo, um mehr Objektivität und neue Erkenntnisse in den jährlichen Evaluierungsprozess des Vorstands einzubringen. Weitere Details finden Sie unten. Der Vorstand kam zu dem Schluss, dass er im Jahr 2025 effektiv gearbeitet hat und sich weiterhin mit den identifizierten Entwicklungsbereichen befassen wird.
Da die Personalstrategie als zentral für die Zukunft des Konzerns gilt, steht die Personalabteilung in regelmäßigem Austausch mit dem Vorstand und ist im strategischen Führungsgremium (GET) sowie in den Sitzungen des Risikosteuerungsausschusses vertreten. Diese Sitzungen konzentrieren sich auf die Minimierung von Personalrisiken und die Identifizierung von Chancen, die die Erreichung der Geschäftsziele des Konzerns beeinflussen und unterstützen können. Zu diesen Themen gehören die Berücksichtigung von Diversität auf Konzernebene, die Mitarbeiterbindung und eine effektive Nachfolgeplanung. Das GET wird regelmäßig informiert, und dem Vorstand werden mindestens zweimal jährlich Berichte zu strategischen Personalthemen vorgelegt.
Der Ausschuss ist davon überzeugt, dass die Trennung zwischen geschäftsführenden und nicht-geschäftsführenden Funktionen an der Spitze der Gruppe gewahrt wurde, wobei der Vorsitzende des Aufsichtsrats für die Leitung des Vorstands und der CEO der Gruppe für die operative Führung des Unternehmens verantwortlich ist.
Weitere Einzelheiten finden sich im Abschnitt zur Unternehmensführung.
Der Ausschuss wird sich auch im Jahr 2026 weiterhin auf die Nachfolgeplanung und die langfristige Talententwicklung konzentrieren.
L Drummond
Vorsitzender des Nominierungsausschusses
10. April 2026
Vorstandsernennungen
Die Ernennung von Vorstandsmitgliedern erfolgt durch den Nominierungsausschuss und wird vom Vorstand bestätigt. Neubesetzungen erfolgen ausschließlich nach Eignung und anhand objektiver Kriterien. Dabei werden die spezifischen Fähigkeiten und Erfahrungen, die Unabhängigkeit und das Fachwissen berücksichtigt, die für einen ausgewogenen Vorstand erforderlich sind, sowie der Nutzen, den jeder Kandidat für die Gesamtzusammensetzung des Vorstands mitbringt. Die von Zotefoams beauftragten Personalberater sind verpflichtet, ihre Suche so breit anzulegen, dass die besten Kandidaten unabhängig von ihrem Hintergrund ermittelt werden können. Es wird darauf geachtet, dass sowohl die neu ernannten Mitglieder als auch die bestehenden Vorstandsmitglieder ausreichend Zeit für ihre Aufgaben haben.
Einführung des Vorstands
Der neue Finanzvorstand der Gruppe und der neue Vorsitzende des Prüfungsausschusses durchliefen beide ein umfassendes Einführungsprogramm, das einen gründlichen Einblick in das Unternehmen gewährleisten sollte.
Einführungsprogramm
- Treffen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und den nicht-geschäftsführenden Direktoren
- Treffen mit dem CEO der Gruppe, dem scheidenden CFO der Gruppe und den GET-Mitgliedern
- Risikomanagement-Briefing
- Pflichten der Geschäftsführer und Schulungen zur Unternehmensführung durch den Konzernsekretär
- Compliance-Schulungen, einschließlich Datenschutz, Bekämpfung von Bestechung und Korruption, moderner Sklaverei und Insiderhandel
- Kurzdarstellung der Haltung wichtiger Aktionäre
- Treffen mit Wirtschaftsprüfern, Maklern, PR-Beratern und Rechtsanwälten.
Darüber hinaus besuchte der neue Finanzvorstand der Gruppe nach der Übernahme von Zotefoams durch Zotefoams die polnischen und US-amerikanischen Tochtergesellschaften sowie die Overseas Konstellation Company SA („OKC“). Er stand außerdem in engem Austausch mit dem externen Wirtschaftsprüfer, den Banken, den Pensionskassenverwaltern und den Steuerberatern des Unternehmens.
Diversität
Der Vorstand ist sich bewusst, dass kognitive und erfahrungsbezogene Vielfalt eine breitere Perspektive in Entscheidungsprozessen ermöglicht und hat seine Richtlinie zur Diversität im Vorstand zuletzt im März 2024 überarbeitet, um sie an die britischen Börsenzulassungsregeln und bewährte Verfahren anzupassen. Die Richtlinie zur Diversität im Vorstand ergänzt die Richtlinie zu Gleichstellung, Diversität und Inklusion, die das umfassendere Engagement von Zotefoams für Diversität und Inklusion darlegt. Die Diversitätszahlen des Konzerns und aktuelle Diversitätsinitiativen finden Sie in unserem Bereich „Soziales“.
Gemäß den Listing Rules LR 9.8.6R(9) und LR 14.3.33R(1) ist Zotefoams plc verpflichtet zu bestätigen, ob das Unternehmen die folgenden Diversitätsziele erreicht hat:
- Mindestens 40 % des Vorstands sollten Frauen sein
- Mindestens eine der leitenden Positionen im Aufsichtsrat (Vorsitzende, Vorstandsvorsitzende (CEO), Senior Independent Director (SID) oder Chief Financial Officer (CFO)) sollte mit einer Frau besetzt sein
- Mindestens ein Mitglied des Vorstands sollte einem ethnischen Minderheitshintergrund angehören.
Als Stichtag für diese Offenlegung dient der 31. Dezember 2025. Ende 2025 setzte sich unser Vorstand aus fünf männlichen und zwei weiblichen Mitgliedern zusammen, was einem Frauenanteil von 29 % entspricht. Alle Vorstandsmitglieder sind weißer Hautfarbe. Sie verfügen über umfangreiche Geschäftserfahrung in verschiedenen Branchen, darunter Industrie, Ingenieurwesen, Energie, Bildung, Medizin, Lebensmittel, geistiges Eigentum und Finanzdienstleistungen. Dadurch besitzen sie fundierte Kenntnisse über Geschäftspraktiken und eine hohe internationale Erfahrung. Der Vorstand profitiert zudem von den vielfältigen kulturellen, bildungsbezogenen und beruflichen Hintergründen seiner Mitglieder.
Eine weibliche Vorstandsmitgliedin mit Migrationshintergrund, die im Mai 2024 ernannt wurde, beendete ihre Amtszeit im Oktober 2025.
Im Einklang mit der Richtlinie zur Diversität im Vorstand und der Richtlinie zu Gleichstellung, Diversität und Inklusion wird das Unternehmen weiterhin bestrebt sein, die ethnische und geschlechtliche Diversität zu verbessern. Es ist bekannt, dass es in Zeiten von Veränderungen im Vorstand vorkommen kann, dass diese Zielvorgaben nicht eingehalten werden. Zum Zeitpunkt der Genehmigung des Jahresberichts wurden die oben genannten Diversitätsziele noch nicht erreicht.
Die im Jahr 2025 durchgeführten Suchprozesse berücksichtigten Folgendes.
Vorsitzender des Prüfungsausschusses
Zwölf Kandidaten, davon 42 % Frauen, keiner mit Migrationshintergrund, wurden in die engere Auswahl genommen. Die endgültige Auswahlliste umfasste drei Männer und zwei Frauen mit weißem ethnischem Hintergrund. J. Clarke, ein Mann mit weißem ethnischem Hintergrund, wurde ausgewählt.
Konzern-CFO
Von den 99 Kandidaten waren 25 % weiblich und 6 % gehörten einer ethnischen Minderheit an. Die engere Auswahl umfasste zehn Männer und zwei Frauen mit weißem ethnischem Hintergrund. Ausgewählt wurde N. Wright, ein Mann mit weißem ethnischem Hintergrund.
Beide Ernennungen erfolgten aufgrund ihrer Qualifikation und anhand objektiver Kriterien. Dabei wurden die spezifischen Fähigkeiten und Erfahrungen, die Unabhängigkeit und das Fachwissen berücksichtigt, die für einen ausgewogenen Vorstand erforderlich sind, sowie der Nutzen, den die Kandidaten für die Gesamtzusammensetzung des Vorstands mitbringen konnten. Die durchgeführten Suchverfahren waren fair und berücksichtigten die im Rahmen der Hampton-Alexander- und der Parker-Überprüfung formulierten ambitionierten Ziele.
Vorstandsbewertung
Nach der Verabschiedung einer neuen Strategie im Jahr 2024 konzentriert sich der Vorstand auf nachhaltigen Erfolg, um langfristigen Shareholder Value zu schaffen. Eine von Teneo, einem unabhängigen Beratungsunternehmen, durchgeführte detaillierte Evaluierung hat bestätigt, dass der Vorstand insgesamt gut funktioniert und mit den Unternehmenswerten übereinstimmt. Seine aktuelle Zusammensetzung weist ein angemessenes Gleichgewicht und eine Vielfalt an Ansichten, Qualifikationen, Fähigkeiten, Erfahrungen und persönlichen Eigenschaften auf, die für die Wahrnehmung seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten erforderlich sind. Im Rahmen der Überprüfung wurden verschiedene Entwicklungsbereiche identifiziert, darunter:
- eine Verfeinerung der dem Vorstand vorgelegten Managementinformationen
- die Einführung zusätzlicher Initiativen zur Einbindung der Vorstandsmitglieder
- Verbesserung der Risikosteuerung durch den Prüfungsausschuss.
Monatlich erhalten alle Direktoren zeitnah Managementberichte und Hintergrundinformationen zu den Angelegenheiten des Vorstands, um sicherzustellen, dass sie ausreichend Zeit haben, die Informationen zu prüfen und entsprechend zu handeln. Neu ernannte Vorstandsmitglieder erhalten eine Einarbeitung und gegebenenfalls Schulungen. Die Direktoren haben bei Bedarf auf Kosten des Konzerns Zugang zum Unternehmenssekretär und zu unabhängigen Beratern, um ihre Aufgaben zu erfüllen.
Die Direktoren nehmen außerdem das ganze Jahr über an Weiterbildungsmaßnahmen teil, um die im Rahmen der Vorstandsbewertung ermittelten Entwicklungsbereiche zu unterstützen und sich über die sich ständig ändernden Regeln, Vorschriften und Richtlinien auf dem Laufenden zu halten.
Schwerpunkte
Der Nominierungsausschuss setzte sich zum 31. Dezember 2025 aus dem Vorsitzenden und den vier unabhängigen, nicht-exekutiven Direktoren zusammen. Die Mitglieder des Nominierungsausschusses am 31. Dezember 2025 waren L. Drummond (Vorsitzender), J. Carling, J. Clarke, M. Swift und C. Wall. D. Robertson, der dem Ausschuss im Jahr 2025 angehörte, schied am 10. Dezember 2025 aus.
Die Biografien der am 7. April 2026 im Amt befindlichen Mitglieder des Komitees finden Sie im Abschnitt Vorstand.
Die Unabhängigkeit der nicht-geschäftsführenden Direktoren wird jährlich durch die Überprüfung einer persönlichen Erklärung neu bewertet.
Der Nominierungsausschuss arbeitet gemäß seinem festgelegten Mandat und ist verantwortlich für die Erstellung von Nachfolgeplänen für den Vorstand, die Überprüfung der Weiterbeschäftigung der Direktoren und die Rekrutierung neuer Vorstandsmitglieder nach den vom Vorstand festgelegten Kriterien. Der Ausschuss tagte im Jahr 2025 dreimal, wie im Bericht zur Corporate Governance. Darüber hinaus führten der Vorsitzende und D. Robertson informelle Gespräche und mehrere Treffen mit Teneo bezüglich der Suche nach einem nicht-exekutiven Direktor und einem Finanzvorstand (CFO). Der Ausschuss wird vom Unternehmenssekretär bei der Planung seiner Aktivitäten, der Überwachung bewährter Verfahren und der Erfüllung seines Mandats unterstützt.
Die Hauptaufgaben des Ausschusses sind:
- Die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Vorstands, einschließlich der Ausgewogenheit von Kompetenzen, Wissen, Erfahrung und Diversität im Vorstand, unter Berücksichtigung des Risikoprofils und der Strategie des Konzerns zu bewerten und zu überprüfen
- Geeignete Kandidaten für die Ernennung zum Vorstand, einschließlich des Vorstandsvorsitzenden und der Vorsitzenden seiner Ausschüsse, anhand einer Spezifikation der für die Position erforderlichen Rolle und Fähigkeiten identifizieren und nominieren
- Leitung der jährlichen Leistungsbewertung des Vorstands und seiner Ausschüsse
- Potenzielle Interessenkonflikte der Direktoren erkennen und bewältigen
- Die externen Interessen und zeitlichen Verpflichtungen der Direktoren sind zu überprüfen, um sicherzustellen, dass jeder ausreichend Zeit hat, seine/ihre Aufgaben effektiv wahrzunehmen
- Nachfolgeplanung für den Vorstand und die nicht-exekutiven Direktoren managen
- Der Ausschuss wird gegebenenfalls den Dialog mit den Aktionären zu wichtigen Angelegenheiten suchen, die in seinen Verantwortungsbereich fallen.
Im Laufe des Jahres 2025 wird der Ausschuss:
- Teneo wurde mit der Durchführung einer Vorstandsbewertung beauftragt
- empfahl die Ernennung eines neuen Finanzvorstands der Gruppe und eines neuen Aufsichtsratsvorsitzenden
- Der Vorstand wurde beauftragt, die Berücksichtigung von Diversitätsaspekten bei der Nachfolgeplanung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Hampton-Alexander- und der Parker-Studie zu überprüfen und die Einhaltung der Börsenzulassungsregeln LR 9.8.6R(9) und LR 14.3.33R(1) in Bezug auf die Diversität im Vorstand sicherzustellen
- die Zusammensetzung des Vorstands und seiner Ausschüsse regelmäßig überprüfen
- Der Vorstand hat die Wiederwahl jedes einzelnen Direktors im Vorfeld ihrer Wiederwahl durch die Aktionäre auf der Hauptversammlung 2025 des Unternehmens geprüft und dem Vorstand empfohlen
- Die Nachfolge- und Entwicklungspläne für das GET-Team und das gesamte Führungsteam wurden weiterhin überprüft, um sicherzustellen, dass ein geeigneter Talentpool vorhanden bleibt und weiterhin gefördert wird, damit die strategischen Ziele des Konzerns erreicht werden können
- sichergestellt wurde, dass sich die nicht-geschäftsführenden Direktoren mindestens einmal jährlich ohne Anwesenheit der geschäftsführenden Direktoren trafen.