Bericht des Verwaltungsrats

Ergebnisse und Dividenden

Vor Berücksichtigung von Sondereinflüssen betrug der den Aktionären zurechenbare Gewinn für das Geschäftsjahr 22,9 Mio. £ (2024: 12,4 Mio. £). Nach Berücksichtigung von Sondereinflüssen betrug der den Aktionären zurechenbare Gewinn für das Geschäftsjahr 21,9 Mio. £ (2024: Verlust von 2,7 Mio. £). Am 6. Oktober 2025 wurde eine Zwischendividende von 2,50 Pence (2024: 2,38 Pence) je Aktie ausgezahlt. Der Vorstand empfiehlt, am 1. Juni 2026 eine Schlussdividende von 5,35 Pence (2024: 5,10 Pence) je Aktie an die Aktionäre auszuzahlen, die am 1. Mai 2026 nach Geschäftsschluss im Aktienregister eingetragen sind. Die Gesamtdividende für das Geschäftsjahr beträgt somit 7,85 Pence je Aktie (2024: 7,48 Pence).

Im November 2025 schloss Zotefoams außerdem die Übernahme von 100 % des Aktienkapitals der Overseas Konstellation Company SA (OKC) gegen eine sofortige Barzahlung von 27,6 Mio. € zuzüglich eines aufgeschobenen Betrags von bis zu 8,4 Mio. € ab, der sich nach der finanziellen Performance von OKC im Jahr 2026 richtet. Weitere Einzelheiten zur Übernahme finden sich in Anmerkung 4 des Jahresabschlusses.

Diese Akquisition, finanziert aus vorhandenen liquiden Mitteln, erweitert das Produktportfolio, die Marktreichweite, die Vertriebskanäle und die Fertigungskapazitäten von Zotefoams, insbesondere im Bereich technischer Schäume, und trägt durch den Ausbau der Bearbeitungs- und Veredelungskapazitäten dazu bei, Zotefoams zu einem Lösungsanbieter weiterzuentwickeln. Die Akquisition wird voraussichtlich bereits im ersten vollen Geschäftsjahr zu einer Gewinnsteigerung führen.

Weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens entnehmen Sie bitte dem Strategiebericht, der als Bestandteil des Lageberichts zu lesen ist.

Direktoren

Die im Laufe des Jahres amtierenden Direktoren waren:

L Drummond
J Carling

J Clarke (ernannt am 28. Oktober 2025)
R Cox

G. McGrath (Ruhestand am 31. Oktober 2025)
D. Robertson (Ruhestand am 31. Dezember 2025)
M. Swift
C. Wall

N Wright (ernannt am 22. September 2025)

Alle Direktoren mit Ausnahme von J. Clarke, G. McGrath und D. Robertson waren während des Geschäftsjahres und bis zum Datum der Unterzeichnung des Jahresabschlusses im Amt. Die biografischen Angaben der am 10. April 2026 amtierenden Direktoren finden Sie hier.

Die Ernennung, der Wechsel und die Befugnisse der Direktoren werden durch die Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“), den UK Corporate Governance Code, den Companies Act 2006, geltende Gesetze und Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung oder anderer ordentlicher Versammlungen der Gesellschaft geregelt.

Die Satzung ermächtigt den Vorstand, Vorstandsmitglieder zu ernennen und abzuberufen. Gemäß der Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses muss jede Ernennung vom Nominierungsausschuss dem Vorstand zur Genehmigung empfohlen werden. Die Satzung sieht außerdem vor, dass neu ernannte Vorstandsmitglieder auf der ersten ordentlichen Hauptversammlung nach ihrer Ernennung ausscheiden und sich zur Wiederwahl stellen müssen. Amtierende Vorstandsmitglieder müssen ausscheiden und können sich, falls gewünscht, auf jeder folgenden ordentlichen Hauptversammlung zur Wiederwahl stellen.

Die Geschäftsführer R. Cox und N. Wright haben Dienstverträge, die mit einer Frist von zwölf Monaten schriftlich gekündigt werden können. G. McGrath trat am 31. Oktober 2025 als Geschäftsführer zurück und schied am 28. Februar 2026 aus dem Unternehmen aus. Alle anderen Geschäftsführer haben Ernennungsschreiben, die mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich gekündigt werden können.

Das Unternehmen verfügte im gesamten Jahr 2025 über eine D&O-Versicherung (Directors' and Officers' Liability Insurance). Für alle Direktoren wurden Haftungsfreistellungserklärungen ausgestellt. Diese Erklärungen waren während des gesamten Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2025 gültig und sind auch zum Zeitpunkt dieses Berichts weiterhin gültig. Die Erklärungen sowie die Dienstleistungsverträge und die Satzung des Unternehmens können während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz des Unternehmens eingesehen werden und sind auch auf der Hauptversammlung erhältlich.

Interessenkonflikte

Alle Direktoren übermitteln dem Unternehmenssekretär Einzelheiten über alle neuen Sachverhalte oder Änderungen bestehender Sachverhalte, die einen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt mit den Interessen des Unternehmens begründen könnten.

Wird ein tatsächlicher oder potenzieller Interessenkonflikt vom Vorstand genehmigt, erfolgt die Genehmigung in der Regel unter der Bedingung, dass sich das betreffende Vorstandsmitglied von jeglicher Diskussion oder Entscheidung, die den Interessenkonflikt betrifft, fernhält. Die Genehmigung eines Interessenkonflikts wird nur Vorstandsmitgliedern erteilt, die kein eigenes Interesse an der Angelegenheit haben. Im Jahr 2025 sowie zwischen dem Geschäftsjahresende und dem Datum der Unterzeichnung des Jahresabschlusses wurden keine neuen Interessenkonflikte festgestellt.

Änderung der Satzung

Die Satzung der Gesellschaft kann nur durch einen Sonderbeschluss der Aktionäre in der Hauptversammlung geändert werden und wurde zuletzt im Mai 2021 geändert.

Bericht zur Unternehmensführung

 Der​ The Bericht zur Corporate Governance sollte als Bestandteil des Lageberichts gelesen werden.

Mitarbeiter

Zum Schutz des Wohlergehens der Mitarbeiter verfügt der Konzern über dokumentierte und öffentlich zugängliche Richtlinien zu Arbeitsschutz, Umweltschutz und Weiterbildung. Der Konzern verfolgt eine gleichberechtigte, statusunabhängige Beschäftigungspolitik und einen offenen Führungsstil.

Zotefoams verfolgt eine Politik der Gleichstellung, Vielfalt und Inklusion. Wir sind überzeugt, dass die Vielfalt unserer Mitarbeitenden (ethnische Zugehörigkeit, Alter, Geschlecht, Sprache, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Religion und sozioökonomischer Status) ein besseres Arbeitsumfeld fördert, was wiederum Innovation und Geschäftserfolg ermöglicht. Bewerbungen von Menschen mit Behinderung werden stets umfassend geprüft. Sollte eine Mitarbeitende eine Behinderung erleiden, setzen wir alles daran, die Beschäftigung bei Zotefoams fortzusetzen und gegebenenfalls die notwendige Schulung und Unterstützung zu gewährleisten. Zotefoams strebt an, dass die Schulung, die berufliche Entwicklung und die Beförderung von Menschen mit Behinderung so weit wie möglich den gleichen Bedingungen wie die aller anderen Mitarbeitenden entsprechen.

Zotefoams legt großen Wert auf die Einbindung seiner Mitarbeiter und führt formelle und informelle Gespräche, um sie über Angelegenheiten, die sie als Mitarbeiter betreffen, sowie über verschiedene Faktoren (einschließlich finanzieller und wirtschaftlicher Faktoren), die die Leistung des Konzerns beeinflussen, zu informieren. Zotefoams stellt außerdem sicher, dass ihre Ansichten bei Entscheidungen, die ihre Interessen berühren könnten, berücksichtigt werden. Der Vorstand nutzt verschiedene Instrumente zur Mitarbeiterbeteiligung, um über die Meinungen der Mitarbeiter informiert zu bleiben. Dazu gehören die Auswertung der jährlichen Mitarbeiterbefragung, regelmäßige Berichte des Personalchefs, Besuche vor Ort und die Berücksichtigung von Mitarbeiterangelegenheiten gemäß § 172 des britischen Companies Act 2006 bei relevanten strategischen Entscheidungen, wie beispielsweise Investitionen in Großbritannien, Vietnam und Südkorea sowie die Übernahme der Overseas Konstellation Company SA.

Um die Mitarbeiter am Erfolg von Zotefoams teilhaben zu lassen, wurde 2015 in Großbritannien ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm eingeführt. Im Rahmen dieses Programms können Mitarbeiter monatlich Aktien direkt von ihrem Gehalt erwerben. Für je vier gekaufte Aktien wird eine weitere Aktie zugeteilt. Die Aktien werden am dritten Jahrestag der Zuteilung unverfallbar und sind in der Regel nach fünf Jahren steuerfrei.

Das Unternehmen arbeitet nach einer Reihe anerkannter Branchenstandards.

 ​Weitere Einzelheiten zu unseren Zertifizierungen finden Sie in unserem ESG-Bericht.