ZAANGAŻOWANI W NAJWYŻSZE STANDARDY ŁADU KORPORACYJNEGO
Zarząd uznaje, że bycie dobrze zarządzaną firmą jest ważne dla naszych akcjonariuszy i interesariuszy. Solidne zasady ładu korporacyjnego muszą przenikać całą organizację, stanowiąc fundamentalną podstawę procesu tworzenia wartości, jej ochrony i utrzymania. Ład korporacyjny wpływa na jakość podejmowania decyzji, które pomogą Zotefoams skuteczniej i efektywniej osiągać cele strategiczne oraz wspierać długoterminowy, zrównoważony wzrost.
Szanowny Akcjonariuszu
Przez cały rok Zarząd konsekwentnie realizował swój cel, jakim jest dostarczanie optymalnych rozwiązań materiałowych z korzyścią dla społeczeństwa. Zotefoams kontynuuje strategię „ekspansji poza rdzeń”, umożliwiając dostęp do szerszego rynku docelowego, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny alokacji kapitału i wyraźnej koncentracji na zyskach z inwestycji.
Zarząd posiada szczegółowy program działań, który zapewnia regularne omawianie kwestii wyników operacyjnych i finansowych, ryzyka, ładu korporacyjnego, strategii, kultury organizacyjnej i kwestii związanych z interesariuszami, a także wspiera nadzór i zrozumienie ze strony Dyrektorów. Dzięki temu dyskusje i decyzje Zarządu są odpowiednie dla firmy, naszych interesariuszy i rynków, na których działamy.
Sesje strategiczne odbywają się corocznie, a dodatkowo Zarządowi przedstawiane są przeglądy jednostek biznesowych, prowadzone przez odpowiedniego członka Zespołu Wykonawczego Grupy (GET), aby umożliwić Dyrektorom lepsze zrozumienie trendów rynkowych, rozwoju technologicznego, naszej pozycji w gospodarce niskoemisyjnej oraz strategii personalnych. Podczas tych sesji omawiane są również kwestie kultury, różnorodności i integracji, które wspierają długoterminowe planowanie i strategiczny kierunek rozwoju Grupy.
Kluczowe obszary objęte zakresem prac Zarządu w roku 2025 obejmowały:
- mianowanie Simona Comera na stanowisko pierwszego dyrektora ds. strategii i innowacji, który będzie kierował projektami innowacyjnymi i strategicznymi
- zatwierdzenie Globalnego Centrum Innowacji w Wielkiej Brytanii i Centrum Innowacji Obuwniczych w Korei Południowej w celu opracowania przełomowych technologii piankowych
- zatwierdzenie strategicznego partnerstwa z Seoheung w celu wsparcia inwestycji Zotefoams w Azji
- przejęcie Overseas Konstellation Company SA, wiodącego producenta wysokiej jakości pianek technicznych, w celu wzmocnienia obecności Grupy w Europie.
Więcej szczegółów można znaleźć w naszym Oświadczeniu S172(1) oraz w naszym Raporcie strategicznym
Z przyjemnością przedstawiam w imieniu Zarządu sprawozdanie na temat ładu korporacyjnego.
Nasze ramy zarządzania
Zarządzanie
Działalność spółki jest zarządzana zgodnie z naszymi ramami zarządzania ryzykiem. Spółka należycie uwzględnia najlepsze praktyki w zakresie ładu korporacyjnego.
Oświadczenie o zgodności z Kodeksem ładu korporacyjnego Wielkiej Brytanii z 2024 r
W ciągu całego roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2025 r. Zarząd zapoznał się z treścią i wymogami Kodeksu i potwierdza, że Grupa przestrzegała postanowień Kodeksu obowiązujących przez cały rok.
Kodeks można pobrać ze strony internetowej FRC www.frc.org.uk
Więcej szczegółów można znaleźć w niniejszym sprawozdaniu, sprawozdaniach Komitetu Zarządu oraz sprawozdaniu Dyrektorów
Informacje wymagane na mocy przepisów o ujawnianiu informacji i przejrzystości DTR 7.2.6R zostały zawarte w sprawozdaniu zarządu.
W roku 2025 Zarząd dokonał oceny wymogów sprawozdawczych zgodnie z Kodeksem ładu korporacyjnego Wielkiej Brytanii z 2024 r. (Kodeks 2024) i stwierdził, że przestrzega on wszystkich stosownych postanowień określonych w Kodeksie 2024.
Akredytacje
Spółka posiada certyfikaty ISO 14001:2015 (Zarządzanie środowiskowe), ISO 45001:2018 (Bezpieczeństwo i higiena pracy), ISO 9001:2015 (Zarządzanie jakością) i ISO 27001:2022 (Zarządzanie bezpieczeństwem informacji).
W zakresie oświadczeń środowiskowych stosujemy się do normy ISO 14021:2016 i podjęliśmy kroki w celu uzyskania niezależnej akredytacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Środowisko. Certyfikat Cyber Essentials Plus, będący dogłębną i kompleksową, niezależną oceną naszych systemów informatycznych, został ponownie przyznany w 2024 roku, a my po raz pierwszy uzyskaliśmy certyfikat ISO 27001 (Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji).
Polityki
W Spółce wdrożono szeroki zakres polityk etycznych i kontrolnych. Więcej szczegółów można znaleźć w naszych działach Społeczeństwo i Środowisko.
Role i obowiązki
Rolą Zarządu jest zapewnienie przedsiębiorczego przywództwa w Grupie w ramach ostrożnych i skutecznych mechanizmów kontroli, które umożliwiają ocenę i zarządzanie ryzykiem. Zarząd wyznacza strategiczne cele Grupy, zapewnia niezbędne zasoby do jej realizacji oraz dokonuje przeglądu wyników zarządzania. Zarząd reprezentuje akcjonariuszy i inne zainteresowane strony oraz koncentruje się na zarządzaniu Grupą. Zarządzanie jest delegowane do Dyrektorów Wykonawczych i GET.
W ramach swojej roli jako członkowie jednolitego Zarządu, Dyrektorzy Niewykonawczy konstruktywnie kwestionują i opracowują propozycje dotyczące strategii. Kontrolują oni działania kierownictwa w zakresie realizacji ustalonych celów i zadań oraz monitorują raportowanie wyników. Upewniają się co do rzetelności informacji finansowych oraz solidności i wiarygodności systemów kontroli finansowej i zarządzania ryzykiem. Są odpowiedzialni za ustalanie odpowiedniego poziomu wynagrodzeń Dyrektorów Wykonawczych i odgrywają kluczową rolę w powoływaniu i, w razie potrzeby, odwoływaniu Dyrektorów Wykonawczych oraz w planowaniu sukcesji.
Zarządowi podlegają trzy główne komitety, działające w ramach określonych zakresów obowiązków. Są to Komitety Audytu, Wynagrodzeń i Nominacji.
Regulaminy tych Komitetów są dostępne na stronie internetowej Grupy www.zotefoams.com
Zarząd wprowadził harmonogram spraw, które podlegają jego rozstrzygnięciu lub które należy zgłosić Zarządowi. Harmonogram ten jest regularnie weryfikowany, a ostatni przegląd miał miejsce w maju 2025 r.
Przewodniczący jest odpowiedzialny za kierowanie Radą, zapewnienie jej skuteczności we wszystkich aspektach jej roli oraz wyznaczanie harmonogramu prac. Przewodniczący jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że Dyrektorzy otrzymują dokładne, terminowe i jasne informacje. Przewodniczący ułatwia efektywny udział Dyrektorów Niewykonawczych i zapewnia konstruktywną współpracę między Dyrektorami Wykonawczymi i Niewykonawczymi.
Rada Dyrektorów uważa, że Lynn Drummond ma wystarczająco dużo czasu, aby poświęcić się swojej roli Przewodniczącej Spółki. Lynn Drummond jest obecnie członkiem zarządu niezależnego w Stevenage Bioscience Catalyst i Puma AIM VCT plc.
Prezes Grupy odpowiada za prowadzenie działalności Grupy. Wspierają go Dyrektor Finansowy Grupy oraz GET.
Kompozycja i różnorodność
Zarząd i jego Komitety dostrzegają korzyści płynące z różnorodności, w tym ze względu na płeć i pochodzenie etniczne, i zobowiązują się do nadawania odpowiedniego tonu „od góry” w tych kwestiach. Więcej informacji na temat podejścia Zarządu do różnorodności można znaleźć w naszym raporcie Komitetu Nominacyjnego.
Struktura, zróżnicowanie i skład Zarządu są stale poddawane przeglądowi, aby zapewnić odpowiednią kombinację umiejętności i doświadczenia, pozwalającą nam jak najlepiej służyć dynamicznej, rozwijającej się międzynarodowej firmie.
Na dzień 31 grudnia 2025 r. w skład Zarządu wchodziło dwóch Dyrektorów Wykonawczych, czterech niezależnych Dyrektorów Niewykonawczych oraz niezależny Przewodniczący Niewykonawczy. L. Drummond został powołany do Zarządu 17 stycznia 2023 r. na stanowisko Dyrektora Niewykonawczego i Przewodniczącego Desygnowanego, a 24 maja 2023 r. objął stanowisko Przewodniczącego. D. Robertson, który został powołany na stanowisko Starszego Dyrektora Niezależnego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2018 r., przeszedł na emeryturę 31 grudnia 2025 r. M. Swift został powołany na stanowisko Starszego Dyrektora Niezależnego ze skutkiem od 1 stycznia 2026 r. Zarząd uznaje zarówno D. Robertsona, jak i M. Swifta za osoby niezależne.
L. Drummond jest również przewodniczącym Komitetu Nominacyjnego i członkiem Komitetu Wynagrodzeń. Tylko przewodniczący i członkowie odpowiednich Komitetów mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetów Wynagrodzeń, Audytu i Nominacji, ale inni mogą uczestniczyć na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu. W ciągu roku Przewodniczący spotykał się regularnie z Dyrektorami Niewykonawczymi bez obecności Dyrektorów Wykonawczych, a Dyrektorzy Niewykonawczy spotykali się bez obecności Przewodniczącego, aby dokonać przeglądu wyników pracy Przewodniczącego, zgodnie z zasadami Kodeksu.
Kadencja Dyrektorów jest następująca:
Dyrektor | Okres obowiązywania na dzień 31 grudnia 2025 r |
|---|---|
L. Drummond | 3 lata i 0 miesięcy |
R. Cox | 1 rok i 7 miesięcy |
N. Wright | 0 lat i 3 miesiące |
M Swift | 2 lata i 3 miesiące |
J Carling | 8 lat i 0 miesięcy |
Ściana C | 5 lat i 7 miesięcy |
J Clarke | 0 lat i 2 miesiące |
Ocena i rozwój
Formalna ocena wyników pracy Zarządu i jego Komitetów jest przeprowadzana co roku. Ocena wyników pracy Przewodniczącego jest prowadzona przez Starszego Dyrektora Niezależnego, wspólnie z pozostałymi Dyrektorami Niewykonawczymi, w porozumieniu z Dyrektorami Wykonawczymi. Wyniki pozostałych Dyrektorów Niewykonawczych są oceniane przez Przewodniczącego, w porozumieniu z Dyrektorami Wykonawczymi. Wyniki GET są oceniane przez Komitet Wynagrodzeń we współpracy z Prezesem Grupy (z wyjątkiem Prezesa Grupy, gdy Prezes Grupy jest nieobecny).
Po rozważeniu zalet skorzystania z usług zewnętrznego mediatora Zarząd doszedł do wniosku, że biorąc pod uwagę wielkość Grupy, potrzeby Zarządu i ostatnie zmiany w Zarządzie, większą korzyść przyniesie przeprowadzenie w pełni wspomaganej oceny Zarządu w późniejszym terminie.
Więcej szczegółów na temat oceny Zarządu 2025 można znaleźć w naszym raporcie Komitetu Nominacyjnego.
Przegląd potwierdził, że Rada i jej Komitety nadal skutecznie wypełniały swoje zadania, że sprawy zastrzeżone dla Rady były aktualne, a odpowiednie zakresy obowiązków Komitetów były przestrzegane. Wszyscy Dyrektorzy skutecznie wnieśli swój wkład i wykazali się odpowiednim zaangażowaniem w swoją rolę.
Zarząd uważa, że funkcjonuje prawidłowo i że jego obecny skład zapewnia odpowiednią równowagę i różnorodność poglądów, kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia i cech osobistych niezbędnych do wykonywania obowiązków i odpowiedzialności.
Każdego miesiąca wszyscy Dyrektorzy otrzymują terminowo raporty zarządcze i dokumenty informacyjne dotyczące spraw Zarządu, aby zapewnić im czas na zapoznanie się z informacjami i podjęcie odpowiednich działań. Nowo powołani do Zarządu przechodzą szkolenie wprowadzające oraz, w stosownych przypadkach, szkolenia. Dyrektorzy mają dostęp do Sekretarza Spółki i niezależnych doradców zawodowych, na koszt Grupy, jeśli jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków.
Dyrektorzy podejmują się również w ciągu roku działań z zakresu ciągłego rozwoju zawodowego, aby wspierać obszary rozwoju zidentyfikowane w procesie oceny Zarządu, a także aby być na bieżąco ze zmieniającymi się zasadami, regulacjami i wytycznymi.
Obecność Dyrektorów na posiedzeniach Zarządu i Komitetów przedstawia się następująco:
Posiedzenia zarządu | Spotkania Komitetu Audytowego | Posiedzenia komisji ds. pozostałości | Spotkania Komitetu Nominacyjnego | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obecność na spotkaniu | Odpowiedni | Uczęszczany | Odpowiedni | Uczęszczany | Odpowiedni | Uczęszczany | Odpowiedni | Uczęszczany | |||
J Carling | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
J Clarke1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
R. Cox | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | |||
L. Drummond | 9 | 9 | – | – | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
G McGrath2 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | |||
D. Robertson | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
M Swift | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| Ściana C | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
N. Wright3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||
1 J Clarke dołączył do Zarządu 28 października 2025 r.
2 G McGrath, który dołączył do Zarządu 1 grudnia 2015 r., zrezygnował 31 października 2025 r.
3 N Wright dołączył do Zarządu 22 września 2025 r.
Kultura Zotefoams
Zarząd rozumie swoją rolę w nadzorowaniu kultury organizacyjnej Zotefoams i zapewnianiu jej zgodności ze strategią, wartościami i oczekiwaniami interesariuszy. Jako osoba wyznaczająca ton, Zarząd dąży do odzwierciedlania kultury Grupy poprzez swoje decyzje i zachowanie. Aby lepiej informować o procesie decyzyjnym, Zarząd stosuje różnorodne metody oceny, zrozumienia i nadzorowania kultury Grupy.
Kierując się celem dostarczania optymalnych rozwiązań materialnych z korzyścią dla społeczeństwa, Zotefoams opracował zestaw wartości, które kształtują tożsamość kulturową Grupy i wpływają na jej kulturę: Odwaga, Wpływ i Szacunek. Więcej szczegółów można znaleźć w raporcie naszego Dyrektora Generalnego oraz w sekcji Społecznej. Zarząd kładzie duży nacisk na zakorzenienie tych wartości w działalności firmy i zapewnienie ich odzwierciedlenia w procesie decyzyjnym pracowników w całej Grupie.
Zarząd monitoruje sposób, w jaki kultura Zotefoams jest zakorzeniana, poprzez regularne aktualizacje od Prezesa Grupy i Dyrektora ds. Personalnych Grupy w kwestiach społecznych. W 2025 roku Zarząd odnotował szereg inicjatyw mających na celu dalsze zakorzenienie kultury Grupy, w tym kompleksowy program przywództwa, regularne fora międzyregionalne, powołanie Global Engagement Champions w celu wspierania integracji i informacji zwrotnej na temat kultury w całej Grupie oraz globalne spotkania otwarte organizowane przez cały rok, umożliwiające wszystkim pracownikom wyrażenie swoich poglądów na szeroki zakres tematów, w tym kultury. Członkowie Zarządu regularnie kontaktują się osobiście z pracownikami, w tym poprzez wizyty w terenie na arenie międzynarodowej. Z pomocą swoich Komitetów, Zarząd nadzoruje skuteczność szeregu polityk Spółki dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, współczesnego niewolnictwa, sygnalizowania nieprawidłowości, różnorodności, równości, integracji i przynależności oraz innych istotnych kwestii.
Zarząd stwierdził, że w Grupie nadal poczyniono zadowalające postępy w kierunku zakorzenienia odpowiedniej kultury do roku 2025 i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.
Szczegóły podejścia Spółki do inwestowania w pracowników i wynagradzania ich znajdują się w raporcie dotyczącym wynagrodzeń dyrektorów.
Relacje z akcjonariuszami
Nasza strategia komunikacji z akcjonariuszami opiera się na zasadzie efektywnego i transparentnego zaangażowania. Aby zapewnić, że Rada Nadzorcza, a w szczególności Dyrektorzy Niewykonawczy, rozumieją poglądy akcjonariuszy, brokerzy korporacyjni Grupy przekazują podsumowujące informacje zwrotne ze spotkań z inwestorami, w szczególności ze spotkań odbywających się po ogłoszeniu wyników okresowych i wstępnych. Spotkania Dyrektorów Wykonawczych z akcjonariuszami instytucjonalnymi odbywają się zazwyczaj dwa razy w roku po ogłoszeniu wyników okresowych i wstępnych Grupy, odpowiednio w sierpniu i marcu. Pozostałe spotkania odbywają się na wniosek akcjonariuszy instytucjonalnych. W 2025 roku inwestorzy zostali zaproszeni do udziału w Dniu Rynków Kapitałowych, który odbył się w marcu, wraz z Prezesem Spółki i Dyrektorem Generalnym Grupy. Rada Nadzorcza dostrzega również wagę angażowania indywidualnych akcjonariuszy, a Dyrektorzy Wykonawczy nadal prowadzą prezentacje za pośrednictwem cyfrowej platformy Investor Meet Company co najmniej dwa razy w roku. Platforma zapewnia inwestorom indywidualnym takie same możliwości dwustronnego zaangażowania, jak inwestorom instytucjonalnym, poprzez interaktywne prezentacje na żywo w ramach spotkań inwestorów. Przewodniczący i Starszy Dyrektor Niezależny, a także pozostali Dyrektorzy Niewykonawczy, są dostępni dla akcjonariuszy instytucjonalnych na ich żądanie. Spółka nadal informowała akcjonariuszy o rozwoju sytuacji w firmie poprzez ogłoszenia w Regulatory News Services, w tym o sukcesji na stanowisku Dyrektora Finansowego Grupy, nowym partnerstwie strategicznym z Seoheung Co. Ltd., nominacji na stanowisko Dyrektora Generalnego w celu wsparcia inwestycji Grupy w Azji, przejęciu Overseas Konstellation Company SA oraz zmianach w składzie Zarządu.
Konsultacje z akcjonariuszami w sprawie propozycji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu, która ma zostać przyjęta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w 2026 roku, odbyły się w 2025 roku i na początku 2026 roku. Obejmowały one przesłanie zarysu propozycji do 13 największych akcjonariuszy spółki, którzy wówczas stanowili 58,4% ogółu akcjonariuszy, a następnie konsultacje telefoniczne lub za pośrednictwem spotkań online, z uwzględnieniem opinii, aby zapewnić pełną zgodność propozycji z oczekiwaniami akcjonariuszy. Więcej szczegółów znajduje się w raporcie dotyczącym wynagrodzeń członków zarządu.
Sprawozdanie Roczne, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, strona internetowa Grupy www.zotefoams.com oraz kanały mediów społecznościowych również wspierają komunikację z inwestorami. Przewodniczący Komitetów Zarządu będą zazwyczaj dostępni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, aby odpowiedzieć na pytania.
Kontrola wewnętrzna
Ramy kontroli wewnętrznej
Zgodnie z brytyjskim Kodeksem Ładu Korporacyjnego (UK Corporate Governance Code), Rada Nadzorcza monitoruje systemy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej Grupy oraz co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu ich skuteczności. Monitorowanie Rady Nadzorczej obejmuje wszystkie mechanizmy kontroli, w tym finansowe, operacyjne i zgodności z przepisami. Skuteczność i rezultaty ram zarządzania ryzykiem, udokumentowane w sekcji „Zarządzanie ryzykiem i główne ryzyka” niniejszego Sprawozdania Rocznego, podlegają przeglądowi dwa razy do roku.
Opiera się ona głównie na analizie raportów kierownictwa w celu sprawdzenia, czy istotne i pojawiające się ryzyka są identyfikowane, oceniane, zarządzane i kontrolowane, a wszelkie istotne słabości są niezwłocznie usuwane. Rada, za pośrednictwem Komitetu Audytu, ustala również trzyletni, cykliczny, oparty na ryzyku, plan audytu wewnętrznego oraz dokonuje przeglądu działań i ustaleń zawartych w raportach. Rada corocznie otrzymuje od kierownictwa raport na temat kluczowych polityk finansowych, procesów i mechanizmów kontroli wdrożonych na potrzeby sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych i dokonuje przeglądu ich skuteczności.
Komitet audytowy pomaga Zarządowi w wypełnianiu obowiązków związanych z przeglądem.
W trakcie przeglądu ram kontroli wewnętrznej i głównych ryzyk, na jakie narażona jest Grupa, Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała, ani nie została poinformowana o żadnych brakach lub słabościach, które uznałaby za istotne. W związku z tym, potwierdzenie niezbędnych działań nie zostało uznane za właściwe.
Poniżej wymieniono kluczowe elementy ram kontroli wewnętrznej Grupy. Ponadto, Zarząd jest świadomy wymogów Artykułu 29 Kodeksu i przedstawia dalsze szczegóły dotyczące dotychczasowych prac w tym zakresie w sprawozdaniu Komitetu Audytowego.
Środowisko sterowania
Grupa posiada odpowiednią strukturę organizacyjną do planowania, realizacji, kontroli i monitorowania operacji biznesowych w celu osiągnięcia celów Grupy. Ogólne cele biznesowe są ustalane przez Zarząd i komunikowane w ramach organizacji. Zakresy odpowiedzialności i delegacje uprawnień są jasno udokumentowane. System informatyczny ERP Grupy jest odpowiedni do swoich potrzeb, dobrze utrzymany i wykorzystywany w miarę możliwości do automatyzacji kontroli, w tym efektywnego stosowania podziału obowiązków.
Procedury kontrolne
Grupa wdrożyła procedury kontroli mające na celu zapewnienie pełnego i dokładnego rozliczania transakcji finansowych oraz ograniczenie potencjalnego ryzyka utraty aktywów lub oszustw. Podjęte środki obejmują kontrole fizyczne, podział obowiązków i poziomów uprawnień finansowych oraz przeglądy przeprowadzane przez kierownictwo, audytora wewnętrznego i audytora zewnętrznego. Skuteczność tych procedur kontroli jest weryfikowana przez kierownictwo, Komitet Audytu i Radę Nadzorczą.
Wprowadzono proces samooceny kontroli i raportowania hierarchicznego, który zapewnia udokumentowany i możliwy do zweryfikowania ślad odpowiedzialności. Procedury te obowiązują w całej Grupie i umożliwiają stopniowe udzielanie gwarancji na coraz wyższych szczeblach kierownictwa, a w końcu na poziomie Zarządu. Planowane działania korygujące są niezależnie monitorowane pod kątem terminowej realizacji.
Zarządzanie ryzykiem
Kierownictwo jest odpowiedzialne za identyfikację i ocenę kluczowych ryzyk mających zastosowanie w obszarach działalności. Ryzyka te są oceniane na bieżąco i mogą wynikać z różnych źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych.
Szczegółowy opis ram zarządzania ryzykiem Grupy znajduje się tutaj.
Monitorowanie i działania korygujące
W Grupie obowiązują jasne i spójne procedury monitorowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej i niefinansowej. Komitet Audytu spotyka się zazwyczaj nie rzadziej niż trzy razy w roku i, w ramach swoich kompetencji, dokonuje przeglądu skuteczności systemu wewnętrznej kontroli finansowej Grupy. Komitet otrzymuje raporty od Audytora Zewnętrznego, Audytora Wewnętrznego oraz kierownictwa.
Kontrole niefinansowe są regularnie weryfikowane zgodnie z ramami zarządzania ryzykiem. Komitety ds. ryzyka podejmują działania korygujące, a wyjątki są zgłaszane Komitetowi Audytu.
Informacja i komunikacja z Zarządem
Roczne budżety i kwartalne prognozy stanowią kluczowy element procesu planowania i zarządzania wynikami, a Zarząd analizuje wyniki pod kątem tych danych. Ponadto Zarząd otrzymuje miesięczne raporty zarządcze, które zawierają informacje na temat wyników finansowych, wyników w odniesieniu do kluczowych wskaźników efektywności oraz istotnych działań i kwestii wartych uwagi w danym miesiącu.
Dzięki tym mechanizmom możliwe jest regularne monitorowanie działalności Grupy, terminowe identyfikowanie ryzyk, ocena ich skutków finansowych, ocena procedur kontrolnych oraz uzgadnianie i wdrażanie działań korygujących.
Odpowiedzialność
Zarząd uznaje swoją odpowiedzialność za przedstawienie rzetelnego, zrównoważonego i zrozumiałego obrazu sytuacji finansowej i przyszłych perspektyw przedsiębiorstwa. W imieniu Zarządu, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytowego, potwierdzam, że uważamy, iż Sprawozdanie Roczne za 2025 rok przedstawia rzetelną, zrównoważoną i zrozumiałą ocenę sytuacji Grupy, jej wyników i perspektyw, a także jej modelu biznesowego i strategii.
Walne Zgromadzenie Roczne
Nasze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w naszym brytyjskim zakładzie produkującym pianki. Uczestnicy będą mieli okazję nieformalnie spotkać się z Zarządem i zadać pytania. Więcej informacji znajduje się w naszym Zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w 2026 roku.
Zarząd i ja z niecierpliwością czekamy na powitanie akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
L. Drummond
Krzesło
10 kwietnia 2026 r