取締役会報告

業績と配当

特別項目控除前、当年度の株主に帰属する利益は2,290万ポンド（2024年：1,240万ポンド）でした。特別項目控除後、当年度の株主に帰属する利益は2,190万ポンド（2024年：270万ポンドの損失）でした。2025年10月6日に、1株当たり2.50ペンス（2024年：2.38ペンス）の中間配当が支払われました。取締役会は、2026年5月1日の営業終了時点で当社の株主名簿に記載されている株主に対し、2026年6月1日に1株当たり5.35ペンス（2024年：5.10ペンス）の期末配当を支払うことを推奨しており、これにより当年度の1株当たり配当総額は7.85ペンス（2024年：7.48ペンス）となります。.

2025年11月、ZotefoamsはOverseas Konstellation Company SA（OKC）の株式資本の100%を、2,760万ユーロの前払い現金対価に加え、2026年のOKCの業績に基づき最大840万ユーロの繰延支払いを条件として買収を完了しました。買収の詳細については、財務諸表の注記4をご覧ください。

既存の資金を投入して行われた今回の買収により、ゾーテフォームズの製品ポートフォリオ、市場浸透度、販売チャネル、製造能力が拡大し、特に技術発泡体分野における能力が向上します。また、仕上げ加工能力の強化により、ゾーテフォームズがソリューションプロバイダーへと進化する上でも役立ちます。今回の買収は、最初の通期決算において収益増に貢献すると見込まれています。.

当社の業績に関する詳細については、取締役会報告書の一部を構成するものとして読むべき戦略報告書を参照してください。

取締役

当該年度に在任していた取締役は以下のとおりです。

L・ドラモンド、
J・カーリング

J・クラーク（2025年10月28日任命）
R・コックス

G・マクグラス（2025年10月31日退職）
D・ロバートソン（2025年12月31日退職）
M・スウィフト
C・ウォール

N・ライト（2025年9月22日任命）

J・クラーク、G・マクグラス、D・ロバートソンを除くすべての取締役は、会計年度中および財務諸表の署名日まで在任していました。2026年4月10日現在の取締役の経歴については、 こちらを。

取締役の選任、交代および権限は、当社の定款（以下「定款」という）、英国コーポレートガバナンスコード、2006年会社法、現行法、および当社の年次株主総会（AGM）またはその他の株主総会で可決された決議によって規定されます。.

定款は、取締役に対し、取締役の選任および交代を行う権限を与えている。指名委員会の職務規定に基づき、いかなる選任も、指名委員会による推薦を経て取締役会の承認を得なければならない。また、定款は、新任取締役は就任後最初の定時株主総会で退任し、再選に立候補しなければならないこと、そして現任取締役は退任後、希望すれば、それ以降の定時株主総会で再選に立候補しなければならないことを規定している。.

執行役員のR・コックス氏とN・ライト氏は、12ヶ月前の書面による通知で解約可能な雇用契約を結んでいます。G・マクグラス氏は2025年10月31日に執行役員を辞任し、2026年2月28日にグループを退職しました。その他の取締役は全員、6ヶ月前の書面による通知で解約可能な任命書を結んでいます。.

当社は、2025年を通して取締役および役員賠償責任保険を維持しました。当社は、すべての取締役に対して補償証書を発行しました。これらの証書は、2025年12月31日を期末とする年度を通して有効であり、本報告書作成日現在も有効です。これらの証書、サービス契約書、および当社の定款は、当社の登記上の事務所において通常の営業時間中に閲覧可能であり、株主総会でも閲覧可能です。.

利益相反

すべての取締役は、会社との実際または潜在的な利益相反を生じさせる可能性のある新たな状況、または既存の状況の変更について、詳細を会社秘書役に提出するものとします。.

取締役会が実際の、または潜在的な利益相反を承認する場合、通常、当該取締役が利益相反事項の影響を受ける議論や決定への参加を控えることを条件として、取締役会はその状況を承認します。利益相反の承認は、当該事項に関心のない取締役にのみ与えられます。2025年中、または年度末から財務諸表の署名日までの間に、新たな利益相反は確認されませんでした。.

定款の変更

当社の定款は、株主総会で可決された株主の特別決議によってのみ改正することができ、最後に改正されたのは2021年5月です。.

コーポレートガバナンス報告書

 コーポレート​ The ガバナンス報告書は、 取締役会報告書の一部として読むべきである。

従業員

従業員の福利厚生を保護するため、当グループは労働安全衛生、環境、研修に関する方針を文書化し、広く周知しています。当グループは、機会均等、単一身分制の雇用方針、そしてオープンな経営スタイルを採用しています。.

Zotefoamsは平等、多様性、包括性に関する方針を定めており、従業員の多様性（民族、年齢、性別、言語、性的指向、性転換、宗教、社会経済的地位）がより良い職場環境を促進し、ひいてはイノベーションとビジネスの成功につながると考えています。障がいのある方の雇用申請は常に十分に検討され、従業員が障がいを負った場合には、Zotefoamsでの雇用が継続され、必要に応じて適切な研修と支援が提供されるようあらゆる努力が払われます。Zotefoamsの方針は、障がいのある方の研修、キャリア開発、昇進は、可能な限り他の従業員と同等であるべきだというものです。.

Zotefoamsは従業員の参画を非常に重視しており、従業員に影響を与える事項や、グループの業績に影響を与える様々な要因（財務および経済要因を含む）について説明するために、公式および非公式の会議を開催しています。また、従業員の利益に影響を与える可能性のある意思決定を行う際には、従業員の意見が考慮されるようにしています。取締役会は、従業員の意見を把握するために、年次従業員エンゲージメント調査のレビュー、最高人事責任者からの定期的な最新情報、事業所訪問、英国、ベトナム、韓国への投資やOverseas Konstellation Company SAの買収など、関連する戦略的意思決定において2006年会社法第172条の要件に従って従業員に関する事項を検討するなど、多くのエンゲージメントメカニズムを活用しています。.

Zotefoamsの成功を従業員と共有するため、2015年に英国で全従業員対象の株式インセンティブ制度が設立されました。この制度では、従業員は毎月給与から直接株式を購入できます。4株購入するごとに、さらに1株が付与されます。株式は付与から3年後に権利確定し、通常は5年後から非課税となります。.

当社は、数々の業界標準に準拠して事業を運営しています。.

 ​弊社の認証に関する詳細は、 ESGレポート。