TOEGEWIJD AAN DE HOOGSTE NORMEN VAN CORPORATE GOVERNANCE
De raad van bestuur erkent dat een goed geleid bedrijf belangrijk is voor onze aandeelhouders en belanghebbenden. Degelijke bestuursprincipes moeten de hele organisatie doordringen en een fundamentele basis vormen voor het creëren, beschermen en behouden van waarde. Goed bestuur bevordert de kwaliteit van de besluitvorming, waardoor Zotefoams haar strategische doelstellingen efficiënter en effectiever kan bereiken en duurzame groei op lange termijn kan realiseren.
Geachte aandeelhouder
Het bestuur is het hele jaar door trouw gebleven aan zijn doelstelling om optimale materiaaloplossingen te bieden ten behoeve van de maatschappij. Zotefoams blijft een strategie van 'uitbreiding buiten de kern' nastreven, waardoor toegang tot een grotere potentiële markt mogelijk wordt, terwijl tegelijkertijd een gedisciplineerde kapitaalallocatie en een duidelijke focus op beleggingsrendement worden gehandhaafd.
De raad van bestuur heeft een gedetailleerd activiteitenprogramma dat ervoor zorgt dat operationele en financiële prestaties, risico's, governance, strategie, cultuur en belangen van stakeholders regelmatig worden besproken, en dat het toezicht en inzicht van de directieleden wordt ondersteund. Dit garandeert dat de discussies en beslissingen van de raad van bestuur relevant zijn voor de onderneming, onze stakeholders en de markten waarin we actief zijn.
Strategiesessies worden jaarlijks gehouden en daarnaast worden evaluaties van de businessunits, onder leiding van het betreffende lid van het Group Executive Team (GET), aan de raad van bestuur gepresenteerd. Dit stelt de directeuren in staat om markttrends, technologische ontwikkelingen, onze positie in de koolstofarme economie en personeelsstrategieën beter te begrijpen. Tijdens deze sessies worden ook de cultuur, diversiteit en inclusie besproken die de langetermijnplanning en strategische richting van de Groep ondersteunen.
De belangrijkste aandachtsgebieden van de raad van bestuur in 2025 waren onder meer:
- de benoeming van Simon Comer als eerste Chief Strategy and Innovation Officer om innovatie- en strategische projecten te leiden
- Het goedkeuren van een wereldwijd innovatiecentrum in het Verenigd Koninkrijk en een innovatiecentrum voor schoenen in Zuid-Korea voor de ontwikkeling van baanbrekende schuimtechnologieën
- de goedkeuring van een strategisch partnerschap met Seoheung ter ondersteuning van de investeringen van Zotefoam in Azië
- De overname van Overseas Konstellation Company SA, een toonaangevende producent van hoogwaardige technische schuimproducten, om de Europese aanwezigheid van de groep te versterken.
Nadere details vindt u in onze S172(1)-verklaring en in ons strategisch rapport.
Met genoegen presenteer ik namens de raad van bestuur het rapport over corporate governance.
Ons bestuurskader
Bestuur
De bedrijfsvoering is in lijn met ons risicomanagementkader. Het bedrijf houdt rekening met de beste praktijken op het gebied van governance.
Verklaring van naleving van de Britse Corporate Governance Code 2024
Gedurende het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025 heeft de Raad van Bestuur de inhoud en de vereisten van de Gedragscode overwogen en bevestigt dat de Groep gedurende het hele jaar heeft voldaan aan de bepalingen van de Gedragscode die van kracht waren.
De gedragscode kan worden gedownload van de FRC-website www.frc.org.uk
Nadere details zijn te vinden in dit rapport, de rapporten van de bestuurscommissies en het directieverslag.
De openbaarmakingen die vereist zijn volgens de openbaarmakings- en transparantieregels DTR 7.2.6R zijn opgenomen in het directieverslag.
In de loop van 2025 heeft de raad van bestuur de rapportageverplichtingen onder de Britse Corporate Governance Code 2024 (2024 Code) beoordeeld en voldoet aan alle relevante bepalingen van de 2024 Code.
Accreditaties
Het bedrijf is gecertificeerd volgens ISO 14001:2015 (Milieumanagement), ISO 45001:2018 (Arbeidsveiligheid en -gezondheid), ISO 9001:2015 (Kwaliteitsmanagement) en ISO 27001:2022 (Informatiebeveiligingsmanagement).
Bij het doen van milieuclaims volgen we ISO 14021:2016 en hebben we stappen ondernomen om hiervoor onafhankelijke accreditatie te verkrijgen. Meer informatie vindt u in onze sectie Milieu. De Cyber Essentials Plus-certificering, een diepgaande en grondige onafhankelijke beoordeling van onze IT-systemen, werd in 2024 opnieuw toegekend en we behaalden voor het eerst de ISO 27001-certificering (Informatiebeveiligingsmanagementsystemen).
Beleid
Het bedrijf hanteert een breed scala aan ethische en controlemaatregelen. Meer informatie hierover vindt u in onze sectie 'Maatschappelijk' en onze sectie 'Milieu'.
Rollen en verantwoordelijkheden
De rol van de Raad van Bestuur is het bieden van ondernemend leiderschap aan de Groep binnen een kader van prudente en effectieve controles die het mogelijk maken risico's te beoordelen en te beheersen. De Raad van Bestuur stelt de strategische doelstellingen van de Groep vast, zorgt ervoor dat de noodzakelijke middelen aanwezig zijn om de doelstellingen van de Groep te bereiken en beoordeelt de prestaties van het management. De Raad van Bestuur treedt op als vertegenwoordiger van de aandeelhouders en andere belanghebbenden en richt zich op het bestuur van de Groep. Het management wordt gedelegeerd aan de uitvoerende directeuren en GET.
Als onderdeel van hun rol als leden van een unitair bestuur, stellen de niet-uitvoerende bestuurders constructief kritische vragen over de strategie en ontwikkelen zij voorstellen hierover. De niet-uitvoerende bestuurders controleren de prestaties van het management met betrekking tot het behalen van overeengekomen doelen en houden toezicht op de rapportage van de prestaties. Zij vergewissen zich van de integriteit van de financiële informatie en van de robuustheid en verdedigbaarheid van de financiële controles en risicobeheersingssystemen. Zij zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van een passende beloning voor de uitvoerende bestuurders en spelen een belangrijke rol bij de benoeming en, indien nodig, het ontslag van uitvoerende bestuurders en bij de opvolgingsplanning.
Drie belangrijke commissies rapporteren aan de raad van bestuur en functioneren binnen vastgestelde takenpakketten. Dit zijn de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de benoemingscommissie.
De taakomschrijving voor deze commissies is te vinden op de website van de groep: www.zotefoams.com.
Het bestuur heeft een lijst opgesteld met zaken die onder zijn bevoegdheid vallen of die aan het bestuur moeten worden gerapporteerd. Deze lijst wordt regelmatig herzien en is voor het laatst herzien in mei 2025.
De voorzitter is verantwoordelijk voor de leiding van de raad van bestuur, het waarborgen van de effectiviteit ervan in alle aspecten van zijn rol en het bepalen van de agenda. De voorzitter is tevens verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate, tijdige en duidelijke informatie aan de directeuren. De voorzitter bevordert de effectieve bijdrage van de niet-uitvoerende directeuren en zorgt voor een constructieve samenwerking tussen de uitvoerende en niet-uitvoerende directeuren.
De raad van bestuur is van mening dat Lynn Drummond voldoende tijd heeft om zich te wijden aan haar rol als voorzitter van de onderneming. Lynn Drummond is momenteel niet-uitvoerend bestuurder van Stevenage Bioscience Catalyst en Puma AIM VCT plc.
De CEO van de groep is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de groep. Hij wordt daarbij ondersteund door de CFO van de groep en de GET.
Samenstelling en diversiteit
Het bestuur en zijn commissies erkennen de voordelen van diversiteit, waaronder diversiteit op het gebied van geslacht en etniciteit, en zijn vastbesloten om hierin een passend voorbeeld te stellen. Meer informatie over de aanpak van het bestuur ten aanzien van diversiteit is te vinden in het rapport van onze benoemingscommissie.
De structuur, diversiteit en samenstelling van de raad van bestuur worden voortdurend herzien om ervoor te zorgen dat we over de juiste mix van vaardigheden en ervaring beschikken om een dynamisch, groeiend internationaal bedrijf optimaal van dienst te kunnen zijn.
Op 31 december 2025 bestond de Raad van Bestuur uit twee uitvoerende directeuren, vier onafhankelijke niet-uitvoerende directeuren en de onafhankelijke niet-uitvoerende voorzitter. L. Drummond werd op 17 januari 2023 benoemd tot niet-uitvoerend directeur en beoogd voorzitter en werd op 24 mei 2023 voorzitter. D. Robertson, die tijdens de algemene vergadering van 16 mei 2018 werd benoemd tot senior onafhankelijk directeur, trad op 31 december 2025 af. M. Swift werd per 1 januari 2026 benoemd tot senior onafhankelijk directeur. De Raad van Bestuur beschouwt zowel D. Robertson als M. Swift als onafhankelijk.
L. Drummond is tevens voorzitter van de Benoemingscommissie en lid van de Remuneratiecommissie. Alleen de respectievelijke voorzitters en leden van de commissies zijn gerechtigd aanwezig te zijn bij vergaderingen van de Remuneratie-, Audit- en Benoemingscommissie, maar anderen kunnen op uitnodiging van de commissievoorzitter aanwezig zijn. Gedurende het jaar heeft de voorzitter regelmatig overleg gevoerd met de niet-uitvoerende bestuurders zonder de aanwezigheid van de uitvoerende bestuurders, en hebben de niet-uitvoerende bestuurders overleg gevoerd zonder de aanwezigheid van de voorzitter om de prestaties van de voorzitter te evalueren, in lijn met de principes van de Gedragscode.
De ambtstermijnen van de directeuren zijn als volgt:
Directeur | Ambtstermijn tot en met 31 december 2025 |
|---|---|
L. Drummond | 3 jaar en 0 maanden |
R Cox | 1 jaar en 7 maanden |
N Wright | 0 jaar en 3 maanden |
M Swift | 2 jaar en 3 maanden |
J. Carling | 8 jaar en 0 maanden |
C-muur | 5 jaar en 7 maanden |
J Clarke | 0 jaar en 2 maanden |
Evaluatie en ontwikkeling
Jaarlijks vindt een formele evaluatie plaats van de prestaties van de Raad van Bestuur en de bijbehorende commissies. De evaluatie van de prestaties van de voorzitter wordt geleid door de Senior Independent Director, samen met de andere niet-uitvoerende bestuurders in overleg met de uitvoerende bestuurders. De prestaties van de andere niet-uitvoerende bestuurders worden door de voorzitter in overleg met de uitvoerende bestuurders beoordeeld. De prestaties van de Group Executive Director (GET) worden geëvalueerd door de Remuneratiecommissie in samenwerking met de Group CEO (behalve wanneer de Group CEO niet aanwezig is).
Na de voor- en nadelen van het inschakelen van een externe facilitator te hebben overwogen, concludeerde de raad van bestuur dat, gezien de omvang van de groep, de behoeften van de raad van bestuur en de recente wijzigingen in de samenstelling ervan, het meer voordelen zou opleveren om op een later tijdstip een volledig begeleide evaluatie van de raad van bestuur uit te voeren.
Meer details over de evaluatie van het bestuur voor 2025 vindt u in het rapport van onze benoemingscommissie.
De evaluatie bevestigde dat de raad van bestuur en de commissies effectief bleven functioneren en hun taken bleven uitvoeren, dat de voor de raad van bestuur gereserveerde zaken actueel waren en dat de taken en bevoegdheden van de commissies op de juiste wijze waren vastgesteld. Alle directeuren leverden een effectieve bijdrage en toonden de nodige toewijding aan hun rol.
Het bestuur is van mening dat het goed functioneert en dat de huidige samenstelling een passende balans en diversiteit aan standpunten, kwalificaties, vaardigheden, ervaring en persoonlijke eigenschappen bevat die nodig zijn om de taken en verantwoordelijkheden uit te voeren.
Elke maand ontvangen alle directeuren tijdig managementrapporten en briefingdocumenten met betrekking tot bestuurszaken, zodat zij voldoende tijd hebben om de informatie te bestuderen en dienovereenkomstig te handelen. Nieuwe bestuursleden ontvangen een introductie en, waar nodig, een training. De directeuren hebben, indien nodig voor de uitoefening van hun taken, toegang tot de secretaris van de vennootschap en onafhankelijke professionele adviseurs, op kosten van de groep.
De directeuren ondernemen gedurende het jaar ook activiteiten voor permanente professionele ontwikkeling om de ontwikkelingsgebieden te ondersteunen die tijdens de evaluatie door de raad van bestuur zijn vastgesteld, en om op de hoogte te blijven van de steeds veranderende regels, voorschriften en richtlijnen.
De aanwezigheid van de directeuren bij vergaderingen van de raad van bestuur en commissies is als volgt:
Bestuursvergaderingen | vergaderingen van de Auditcommissie | Rem. Commissievergaderingen | vergaderingen van de Benoemingscommissie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanwezigheid bij de vergadering | In aanmerking komend | Aanwezig | In aanmerking komend | Aanwezig | In aanmerking komend | Aanwezig | In aanmerking komend | Aanwezig | |||
J. Carling | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
J Clarke1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
R Cox | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | |||
L. Drummond | 9 | 9 | – | – | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
G. McGrath2 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | |||
D. Robertson | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
M Swift | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| C-muur | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
N Wright3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||
1 J Clarke trad op 28 oktober 2025 toe tot de raad van bestuur.
2 G McGrath, die op 1 december 2015 tot de raad van bestuur toetrad, nam op 31 oktober 2025 ontslag.
3 N Wright trad op 22 september 2025 toe tot de raad van bestuur.
De cultuur van Zotefoams
De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn rol in het bewaken van de cultuur van Zotefoams en het waarborgen dat deze aansluit bij de strategie, waarden en verwachtingen van stakeholders. Als toonaangevend orgaan streeft de Raad van Bestuur ernaar de cultuur van de Groep te weerspiegelen in zijn beslissingen en gedrag. Om zijn besluitvorming te verbeteren, maakt de Raad van Bestuur gebruik van diverse methoden om de cultuur van de Groep te beoordelen, te begrijpen en te bewaken.
Zotefoams, gedreven door de ambitie om optimale materiaaloplossingen te bieden ten behoeve van de maatschappij, heeft een reeks waarden ontwikkeld die de culturele identiteit van de Groep vormgeven en de bedrijfscultuur beïnvloeden: Moed, Impact en Respect. Meer informatie hierover vindt u in het verslag van onze CEO en in onze sectie over Maatschappelijk VerantwoordOndernemen. De Raad van Bestuur hecht veel waarde aan het verankeren van deze waarden in de organisatie en het waarborgen dat ze worden weerspiegeld in de besluitvorming van medewerkers binnen de hele Groep.
De Raad van Bestuur houdt toezicht op de verankering van de Zotefoams-cultuur door middel van regelmatige updates van de Group CEO en Group Chief People Officer over maatschappelijke aangelegenheden. In 2025 nam de Raad van Bestuur kennis van een aantal initiatieven gericht op het verder verankeren van de cultuur van de Groep, waaronder een uitgebreid leiderschapsprogramma, regelmatige interregionale fora, de aanstelling van Global Engagement Champions ter ondersteuning van inclusie en feedback over de cultuur binnen de Groep, en wereldwijde bijeenkomsten gedurende het jaar waar alle medewerkers hun mening kunnen geven over een breed scala aan onderwerpen, waaronder cultuur. Bestuursleden hebben ook regelmatig persoonlijk contact met medewerkers, onder meer door middel van locatiebezoeken in het buitenland. Met de hulp van haar commissies ziet de Raad van Bestuur toe op de effectiviteit van een aantal bedrijfsbeleidsmaatregelen met betrekking tot gezondheid en veiligheid, moderne slavernij, klokkenluiders, diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid, en andere relevante zaken.
De raad van bestuur heeft geconcludeerd dat er naar tevredenheid voortgang wordt geboekt bij het inbedden van de juiste cultuur binnen de groep in 2025 en heeft geen bedenkingen.
Details over de aanpak van het bedrijf met betrekking tot investeringen in en beloning van het personeel zijn te vinden in het beloningsverslag van de directie.
Relaties met aandeelhouders
Onze communicatiestrategie met aandeelhouders is gebaseerd op het principe van effectieve en transparante betrokkenheid. Om ervoor te zorgen dat de Raad van Bestuur, met name de niet-uitvoerende bestuurders, de standpunten van de aandeelhouders begrijpt, verstrekken de corporate brokers van de Groep samenvattende feedback van de beleggersbijeenkomsten, in het bijzonder van de bijeenkomsten die plaatsvinden na de bekendmaking van de tussentijdse en voorlopige resultaten. Bijeenkomsten tussen de directie en institutionele aandeelhouders vinden doorgaans tweemaal per jaar plaats, na de bekendmaking van de tussentijdse en voorlopige resultaten van de Groep, respectievelijk in augustus en maart. Andere bijeenkomsten worden gehouden op verzoek van institutionele aandeelhouders. In 2025 werden beleggers uitgenodigd om samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur en de CEO van de Groep deel te nemen aan een Capital Markets Day in maart. De Raad van Bestuur erkent ook het belang van de betrokkenheid van individuele aandeelhouders en de directie blijft minstens tweemaal per jaar presentaties geven via het digitale platform Investor Meet Company. Het platform biedt individuele beleggers dezelfde mogelijkheid tot tweewegcommunicatie als institutionele beleggers, via live, interactieve presentaties als onderdeel van de roadshows voor beleggers. De voorzitter en de senior onafhankelijke bestuurder, evenals de andere niet-uitvoerende bestuurders, zijn beschikbaar om institutionele aandeelhouders te ontmoeten indien gewenst. Het bedrijf bleef aandeelhouders ook op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de onderneming via aankondigingen van Regulatory News Services, waaronder de opvolging van de CFO van de groep, een nieuw strategisch partnerschap met Seoheung Co. Ltd., de benoeming van een directielid ter ondersteuning van de investeringen van de groep in Azië, de overname van Overseas Konstellation Company SA en wijzigingen in de raad van bestuur.
In 2025 en begin 2026 vonden er aandeelhoudersconsultaties plaats over de voorstellen voor het beloningsbeleid van de directie, die tijdens de algemene vergadering van 2026 zouden worden vastgesteld. Hierbij werd een conceptversie van de voorstellen verstuurd naar de dertien grootste aandeelhouders van het bedrijf, die destijds 58,4% van het totale aandeelhoudersbestand vertegenwoordigden. Vervolgens vond er telefonisch of via online vergaderingen overleg plaats, waarbij feedback werd verzameld om ervoor te zorgen dat de voorstellen volledig aansloten bij de verwachtingen van de aandeelhouders. Meer details zijn te vinden in het rapport over de beloning van de directie.
Het jaarverslag, de algemene vergadering van aandeelhouders, de website van de groep www.zotefoams.com en de sociale mediakanalen ondersteunen eveneens de communicatie met investeerders. De voorzitters van de bestuurscommissies zijn doorgaans aanwezig op de algemene vergadering om vragen te beantwoorden.
Interne controle
Intern controlekader
In overeenstemming met de Britse Corporate Governance Code houdt de Raad van Bestuur toezicht op de risicobeheersings- en interne controlesystemen van de Groep en beoordeelt deze ten minste jaarlijks de effectiviteit ervan. Het toezicht van de Raad van Bestuur omvat alle controles, inclusief financiële, operationele en compliance-controles. Tweejaarlijks worden de effectiviteit en de resultaten van het risicobeheersingskader, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Risicobeheersing en belangrijkste risico's' van dit jaarverslag, geëvalueerd.
Dit is hoofdzakelijk gebaseerd op de beoordeling van rapporten van het management om te bepalen of belangrijke en opkomende risico's worden geïdentificeerd, geëvalueerd, beheerd en gecontroleerd, en of eventuele significante tekortkomingen snel worden verholpen. De raad van bestuur stelt via de auditcommissie ook een doorlopend, driejarig, risicogebaseerd intern auditplan op en beoordeelt de acties en de afhandeling van bevindingen uit rapporten. Jaarlijks ontvangt de raad van bestuur een rapport van het management over de belangrijkste financiële beleidsmaatregelen, processen en controles die zijn ingevoerd voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening en beoordeelt de effectiviteit ervan.
De auditcommissie ondersteunt de raad van bestuur bij het uitvoeren van zijn controletaken.
Tijdens de evaluatie van het interne controlekader en de belangrijkste risico's waarmee de Groep wordt geconfronteerd, heeft de Raad van Bestuur geen tekortkomingen of zwakheden geconstateerd, noch is zij daarover geïnformeerd, die zij als significant beschouwt. Daarom is een bevestiging met betrekking tot noodzakelijke maatregelen niet passend geacht.
De belangrijkste elementen van het interne controlekader van de Groep worden hieronder opgesomd. Daarnaast is de Raad van Bestuur op de hoogte van de vereisten van artikel 29 van de Code en geeft in het rapport van de Auditcommissie.
Controleomgeving
De Groep beschikt over een passende organisatiestructuur voor het plannen, uitvoeren, controleren en bewaken van bedrijfsactiviteiten om de doelstellingen van de Groep te bereiken. De algemene bedrijfsdoelstellingen worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en gecommuniceerd binnen de organisatie. Verantwoordelijkheidslijnen en bevoegdheidsdelegaties zijn duidelijk gedocumenteerd. Het ERP-systeem van de Groep is geschikt voor het beoogde doel, wordt goed onderhouden en waar mogelijk gebruikt om controles te automatiseren, inclusief de effectieve toepassing van functiescheiding.
Controleprocedures
De Groep heeft controleprocedures geïmplementeerd om een volledige en nauwkeurige boekhouding van financiële transacties te waarborgen en het potentiële risico op verlies van activa of fraude te beperken. De genomen maatregelen omvatten fysieke controles, functiescheiding en bevoegdheidsniveaus voor financiële transacties, en beoordelingen door het management, de interne auditor en de externe auditor. De effectiviteit van deze controleprocedures wordt getoetst door het management, de auditcommissie en de raad van bestuur.
Er is een proces voor zelfevaluatie van de interne controle en hiërarchische rapportage ingesteld, dat zorgt voor een gedocumenteerd en controleerbaar traject van verantwoording. Deze procedures zijn relevant voor de gehele groep en maken het mogelijk om op steeds hogere managementniveaus en uiteindelijk aan de raad van bestuur steeds opnieuw garanties te geven. Geplande corrigerende maatregelen worden onafhankelijk gecontroleerd op tijdige voltooiing.
Risicobeheer
Het management is verantwoordelijk voor het identificeren en evalueren van de belangrijkste risico's die van toepassing zijn op de verschillende bedrijfsonderdelen. Deze risico's worden continu beoordeeld en kunnen verband houden met diverse interne of externe oorzaken.
Het risicobeheerskader van de Groep wordt hier.
Monitoring en corrigerende maatregelen
Er zijn duidelijke en consistente procedures voor het monitoren van het systeem van interne financiële en niet-financiële controles. De Auditcommissie komt doorgaans minimaal drie keer per jaar bijeen en beoordeelt, binnen haar bevoegdheden, de effectiviteit van het systeem van interne financiële controles van de Groep. De commissie ontvangt rapporten van de externe accountant, de interne accountant en het management.
Niet-financiële controles worden regelmatig geëvalueerd in lijn met het risicomanagementkader. Corrigerende maatregelen worden genomen door de risicocomités en afwijkingen worden gerapporteerd aan de auditcommissie.
Informatie en communicatie met de raad van bestuur
De jaarlijkse begroting en de kwartaalprognoses vormen een belangrijk onderdeel van het plannings- en prestatiebeheerproces, en de raad van bestuur beoordeelt de prestaties aan de hand hiervan. Daarnaast ontvangt de raad van bestuur maandelijks managementrapporten, waarin de financiële resultaten, de prestaties ten opzichte van de belangrijkste prestatie-indicatoren en de belangrijkste activiteiten en aandachtspunten van de betreffende maand worden belicht.
Via deze mechanismen wordt de prestatie van de Groep regelmatig gemonitord, worden risico's tijdig geïdentificeerd, de financiële gevolgen ervan beoordeeld, controleprocedures geëvalueerd en corrigerende maatregelen overeengekomen en uitgevoerd.
Verantwoordelijkheid
De Raad van Bestuur erkent zijn verantwoordelijkheid om een eerlijk, evenwichtig en begrijpelijk beeld te schetsen van de financiële positie en de toekomstperspectieven van de onderneming. Namens de Raad van Bestuur, en op aanbeveling van de Auditcommissie, bevestig ik dat wij van mening zijn dat het Jaarverslag 2025 een eerlijke, evenwichtige en begrijpelijke beoordeling geeft van de positie, de prestaties en de vooruitzichten van de Groep, alsmede van het bedrijfsmodel en de strategie.
Jaarlijkse algemene vergadering
Onze algemene ledenvergadering zal plaatsvinden in onze schuimproductiefaciliteit in het Verenigd Koninkrijk. Aanwezigen krijgen de gelegenheid om informeel kennis te maken met het bestuur en vragen te stellen. Meer informatie vindt u in onze oproep voor de algemene ledenvergadering van 2026.
De directie en ik kijken ernaar uit om de aandeelhouders te verwelkomen op de algemene vergadering.
L. Drummond
Stoel
10 april 2026