वर्ष 2026 की वार्षिक आम बैठक की सूचना

यहदस्तावेज़ महत्वपूर्ण है और इस पर आपका तत्काल ध्यान देना आवश्यक है।

यदि आपको इस बात को लेकर कोई संदेह है कि आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, तो यह सलाह दी जाती है कि आप अपने स्टॉकब्रोकर, बैंक मैनेजर, सॉलिसिटर, अकाउंटेंट या वित्तीय सेवा और बाजार अधिनियम 2000 के तहत अधिकृत किसी अन्य स्वतंत्र सलाहकार से वित्तीय सलाह लें, यदि आप यूके में रहते हैं, या यदि आप कहीं और रहते हैं, तो किसी अन्य उपयुक्त रूप से अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।.

यदि आपने Zotefoams plc में अपने शेयर बेचे हैं या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित किए हैं, तो आपको यह दस्तावेज़ और इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेज़ यथाशीघ्र क्रेता या हस्तांतरण प्राप्तकर्ता को या उस व्यक्ति को भेज देने चाहिए जिसने बिक्री या हस्तांतरण की व्यवस्था की थी, ताकि वे इन दस्तावेजों को उस व्यक्ति तक पहुंचा सकें जो वर्तमान में शेयरों का धारक है।.

ज़ोटेफोम्स पीएलसी​

वार्षिक आम बैठक की सूचना

ज़ोटेफोम्स पीएलसी निवेशकों और अन्य हितधारकों के साथ सबसे उपयुक्त माध्यमों से जुड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है। शेयरधारकों के विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए समय रहते अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए।.

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि ज़ोटेफोम्स पीएलसी (कंपनी) की वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") 27 मई 2026 को सुबह 10.00 बजे 675 मिचम रोड, क्रॉयडन, सीआर9 3एएल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यवसाय

1. 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") प्राप्त करना।.

2. कंपनी के निदेशकों (जिसे "निदेशक" या "बोर्ड" कहा जाता है) की वार्षिक रिपोर्ट के निदेशकों के पारिश्रमिक रिपोर्ट में उल्लिखित नई पारिश्रमिक नीति को मंजूरी देना।

3. वार्षिक रिपोर्ट के निदेशकों के पारिश्रमिक रिपोर्ट में उल्लिखित 31 दिसंबर 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी रिपोर्ट को मंजूरी देना।

4. 31 दिसंबर 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की पूंजी में प्रत्येक पांच पेंस के साधारण शेयर ("साधारण शेयर") पर 5.35 पेंस का अंतिम लाभांश घोषित करना, ऐसा लाभांश 1 जून 2026 को उन शेयरधारकों को देय होगा जो 1 मई 2026 को कारोबार बंद होने के समय कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हों।.

5. एल. ड्रमंड को कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित करना।.

6. आरएम कॉक्स को कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित करना।.

7. जेडी कार्लिंग को कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित करना।.

8. एमएस स्विफ्ट को कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित करना।.

9. सीए वॉल को कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित करना।.

10. एन. राइट को कंपनी के निदेशक के रूप में निर्वाचित करना।.

11. जे. क्लार्क को कंपनी के निदेशक के रूप में निर्वाचित करना।.

12. पीकेएफ लिटिलजॉन एलएलपी को कंपनी के लेखा परीक्षक ("लेखा परीक्षक") के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है और वे कंपनी की 2026 की वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर अगली आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे, जिसमें कंपनी के समक्ष खाते प्रस्तुत किए जाएंगे।.

13. लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत करना।.

विशेष व्यवसाय

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करने और यदि उचित समझा जाए तो उन्हें पारित करने के लिए, जिनमें से प्रस्ताव 14, 18, 19 और 20 को सामान्य प्रस्तावों के रूप में और प्रस्ताव 15, 16, 17 और 21 को विशेष प्रस्तावों के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा।.

14. इस प्रस्ताव के पारित होने से पहले निदेशकों को प्रदत्त किसी भी समकक्ष अधिकार एवं शक्तियों के स्थान पर, निदेशकों को कंपनी अधिनियम 2006 ("अधिनियम") की धारा 551 के अनुसार सामान्यतः और बिना शर्त अधिकृत किया जाता है:

क) कंपनी के शेयरों का आवंटन करने और किसी भी प्रतिभूति को कंपनी के शेयरों में परिवर्तित करने या सदस्यता लेने के अधिकार प्रदान करने के लिए कंपनी की सभी शक्तियों का प्रयोग करना (ऐसे शेयर, और किसी भी प्रतिभूति को कंपनी के शेयरों में परिवर्तित करने या सदस्यता लेने के अधिकार, "प्रासंगिक प्रतिभूतियां" कहलाते हैं) कुल 820,770 पाउंड की नाममात्र राशि तक (इस राशि में से नीचे पैराग्राफ (ख) के तहत किए गए किसी भी आवंटन या अनुदान की नाममात्र राशि, जो 820,770 पाउंड से अधिक हो, घटा दी जाएगी); और आगे

ख) अधिकार निर्गमन के माध्यम से किसी प्रस्ताव के संबंध में 1,641,540 पाउंड की कुल नाममात्र राशि तक इक्विटी प्रतिभूतियों (जैसा कि अधिनियम की धारा 560 में परिभाषित है) का आवंटन करना (यह राशि उपरोक्त अनुच्छेद (क) के तहत किए गए किसी भी आवंटन या अनुदान की नाममात्र राशि से कम की जाएगी):

(i) कंपनी की पूंजी में साधारण शेयरों के धारकों के पक्ष में, जहां ऐसे सभी धारकों के हितों से संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियां उनके द्वारा धारित कंपनी की पूंजी में साधारण शेयरों की संबंधित संख्या के अनुपात में (संभवतः) हों; और

(ii) किसी अन्य इक्विटी प्रतिभूतियों के धारकों को, जैसा कि उन प्रतिभूतियों के अधिकारों द्वारा आवश्यक हो या जैसा कि निदेशक अन्यथा आवश्यक समझते हों;

         लेकिन ऐसे अपवादों या अन्य व्यवस्थाओं के अधीन, जिन्हें निदेशक मंडल ट्रेजरी शेयरों, आंशिक अधिकारों या किसी विदेशी क्षेत्र के कानूनों या आवश्यकताओं के तहत उत्पन्न होने वाली कानूनी, नियामक या व्यावहारिक समस्याओं से निपटने के लिए या शेयरों के डिपॉजिटरी रसीदों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण या किसी नियामक निकाय या स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकताओं या किसी अन्य मामले के लिए आवश्यक या उपयुक्त समझे;

ग) बशर्ते कि, जब तक कि इसे पहले निरस्त, संशोधित या विस्तारित न किया जाए, यह प्राधिकरण 30 जून 2027 या कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक के समापन पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा, सिवाय इसके कि कंपनी ऐसी समाप्ति से पहले किसी भी समय ऐसा प्रस्ताव या समझौता कर सकती है जिसके लिए प्रासंगिक प्रतिभूतियों का आवंटन ऐसी समाप्ति के बाद आवश्यक हो सकता है और निदेशक ऐसे प्रस्ताव या समझौते के अनुसरण में प्रासंगिक प्रतिभूतियों का आवंटन कर सकते हैं मानो यह प्राधिकरण समाप्त नहीं हुआ हो।.

15. यदि संकल्प 14 पारित हो जाता है, तो निदेशकों को उस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत नकद के बदले इक्विटी प्रतिभूतियों (अधिनियम की धारा 560 में परिभाषित) का आवंटन करने और/या कंपनी द्वारा कोषागार शेयरों के रूप में धारित साधारण शेयरों को नकद के बदले बेचने के लिए अधिकृत किया जाए, मानो अधिनियम की धारा 561 ऐसे किसी आवंटन या बिक्री पर लागू न हो, ऐसा अधिकार सीमित होगा:

क) साधारण शेयरों के धारकों के पक्ष में, जहां ऐसे सभी धारकों के हितों से संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियां उनके द्वारा धारित साधारण शेयरों की संबंधित संख्या के अनुपात में (संभवतः) हों;

ख) इक्विटी प्रतिभूतियों के आवंटन या ट्रेजरी शेयरों की बिक्री (उपरोक्त पैराग्राफ (क) के अलावा) 246,231 पाउंड की नाममात्र राशि तक।

ग) इक्विटी प्रतिभूतियों के आवंटन या ट्रेजरी शेयरों की बिक्री (उपरोक्त पैराग्राफ (क) या पैराग्राफ (ख) के अलावा) के लिए, समय-समय पर पैराग्राफ (ख) के तहत इक्विटी प्रतिभूतियों के किसी भी आवंटन या ट्रेजरी शेयरों की बिक्री के 20% के बराबर नाममात्र राशि तक का प्राधिकरण, केवल अनुवर्ती प्रस्ताव देने के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसे निदेशक इस नोटिस की तिथि से पहले पूर्व-अधिग्रहण समूह द्वारा हाल ही में प्रकाशित पूर्व-अधिग्रहण अधिकारों को निरस्त करने के सिद्धांतों के विवरण के खंड 2बी के पैराग्राफ 3 में परिकल्पित प्रकार का मानते हैं।

          यह अधिकार कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक (या, यदि पहले हो, तो 30 जून 2027 को कारोबार बंद होने पर) समाप्त हो जाएगा, लेकिन, प्रत्येक मामले में, इसकी समाप्ति से पहले कंपनी प्रस्ताव दे सकती है और ऐसे समझौते कर सकती है, जिनके लिए अधिकार समाप्त होने के बाद इक्विटी प्रतिभूतियों का आवंटन (और ट्रेजरी शेयरों की बिक्री) आवश्यक हो सकता है, और निदेशक ऐसे किसी भी प्रस्ताव या समझौते के तहत इक्विटी प्रतिभूतियों का आवंटन (और ट्रेजरी शेयरों की बिक्री) कर सकते हैं जैसे कि अधिकार समाप्त नहीं हुआ हो।.

16. यदि संकल्प 14 पारित हो जाता है, तो निदेशकों को संकल्प 15 के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार के अतिरिक्त, उस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत नकद में इक्विटी प्रतिभूतियों (अधिनियम की धारा 560 में परिभाषित) का आवंटन करने और/या कंपनी द्वारा कोषागार शेयरों के रूप में धारित साधारण शेयरों को नकद में बेचने के लिए अधिकृत किया जाए, मानो अधिनियम की धारा 561 ऐसे किसी आवंटन या बिक्री पर लागू न हो, ऐसा अधिकार इस प्रकार होगा:

ए) इक्विटी प्रतिभूतियों के आवंटन या ट्रेजरी शेयरों की बिक्री तक सीमित, जिसकी नाममात्र राशि £246,231 तक हो;

ख) इसका उपयोग केवल ऐसे लेनदेन के वित्तपोषण (या पुनर्वित्तपोषण, यदि प्राधिकरण का उपयोग मूल लेनदेन के बारह महीने के भीतर किया जाना है) के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिसे निदेशक इस नोटिस की तिथि से पहले पूर्व-अधिग्रहण समूह द्वारा हाल ही में प्रकाशित पूर्व-अधिग्रहण अधिकारों को अस्वीकार करने संबंधी सिद्धांतों के विवरण में परिकल्पित अधिग्रहण या अन्य पूंजी निवेश मानते हैं; और

ग) उपरोक्त अनुच्छेद (ख) के अंतर्गत इक्विटी प्रतिभूतियों के आवंटन या ट्रेजरी शेयरों की बिक्री (उपरोक्त अनुच्छेद (ख) के अलावा) तक सीमित, जो समय-समय पर अनुच्छेद (ख) के अंतर्गत इक्विटी प्रतिभूतियों के किसी भी आवंटन या ट्रेजरी शेयरों की बिक्री के 20% के बराबर नाममात्र राशि तक सीमित हो, ऐसे प्राधिकरण का उपयोग केवल अनुवर्ती प्रस्ताव देने के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जिसे कंपनी का बोर्ड इस सूचना की तिथि से पहले पूर्व-अधिग्रहण समूह द्वारा हाल ही में प्रकाशित पूर्व-अधिग्रहण अधिकारों को निरस्त करने संबंधी सिद्धांतों के विवरण के खंड 2बी के अनुच्छेद 3 में परिकल्पित प्रकार का मानता है।

यह अधिकार कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक (या, यदि पहले हो, तो 30 जून 2027 को कारोबार बंद होने पर) समाप्त हो जाएगा, लेकिन, प्रत्येक मामले में, इसकी समाप्ति से पहले कंपनी प्रस्ताव दे सकती है और ऐसे समझौते कर सकती है, जिनके लिए अधिकार समाप्त होने के बाद इक्विटी प्रतिभूतियों का आवंटन (और ट्रेजरी शेयरों की बिक्री) आवश्यक हो सकता है, और निदेशक ऐसे किसी भी प्रस्ताव या समझौते के तहत इक्विटी प्रतिभूतियों का आवंटन (और ट्रेजरी शेयरों की बिक्री) कर सकते हैं जैसे कि अधिकार समाप्त नहीं हुआ हो।.

17. कंपनी को अधिनियम की धारा 701 के प्रयोजनों के लिए अपने साधारण शेयरों की बाजार खरीद (अधिनियम की धारा 693(4) के अर्थ में) करने के लिए एतद्द्वारा बिना शर्त और सामान्यतः अधिकृत किया जाता है, बशर्ते कि:

ए) खरीदे जाने के लिए अधिकृत साधारण शेयरों की अधिकतम संख्या 4,924,623 है, जो 8 अप्रैल 2026 तक जारी साधारण शेयर पूंजी का लगभग 10% है;

ख) ऐसे किसी भी साधारण शेयर के लिए न्यूनतम भुगतान की जाने वाली कीमत पांच पेंस है;

ग) साधारण शेयर के लिए भुगतान की जा सकने वाली अधिकतम कीमत, साधारण शेयर की खरीद के लिए अनुबंधित किए जाने वाले दिन से ठीक पहले के पांच कारोबारी दिनों के लिए लंदन स्टॉक एक्सचेंज की दैनिक आधिकारिक सूची से प्राप्त साधारण शेयर के औसत मध्य बाजार भाव के 105% के बराबर होगी; और

घ) यह अधिकार, जब तक कि पूर्व में नवीनीकृत, निरस्त या परिवर्तित न किया जाए, कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक के समापन पर (या, यदि पहले हो, तो 30 जून 2027 को कारोबार बंद होने पर) समाप्त हो जाएगा, लेकिन कंपनी इस अधिकार की समाप्ति से पहले साधारण शेयरों की खरीद के लिए एक अनुबंध कर सकती है जो इसकी समाप्ति के बाद (पूरी तरह या आंशिक रूप से) पूरा हो जाएगा या हो सकता है।.

18. ज़ोटेफोम्स पीएलसी दीर्घकालिक प्रोत्साहन योजना 2017 (“एलटीआईपी”) में संशोधन, जैसा कि बैठक में प्रस्तुत तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित पहचान के उद्देश्य से एलटीआईपी नियमों के संशोधित संस्करण में दर्शाया गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा निदेशकों को एतद्द्वारा संशोधनों को अपनाने के लिए अधिकृत किया जाता है।.

19. ज़ोटेफोम्स पीएलसी डिफर्ड बोनस शेयर प्लान 2017 (डीबीएसपी) में संशोधन, जैसा कि डीबीएसपी नियमों के संशोधित संस्करण में दिखाया गया है, जिसे बैठक में प्रस्तुत किया गया है और अध्यक्ष द्वारा पहचान के उद्देश्य से हस्ताक्षरित किया गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है और निदेशकों को एतद्द्वारा संशोधनों को अपनाने के लिए अधिकृत किया जाता है।.

20. ज़ोटेफोम्स पीएलसी अनुमोदित शेयर विकल्प योजना 2018 (“एएसओपी”) में संशोधन, जैसा कि बैठक में प्रस्तुत एएसओपी नियमों के संशोधित संस्करण में दर्शाया गया है और अध्यक्ष द्वारा पहचान के उद्देश्य से हस्ताक्षरित है, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है और निदेशकों को एतद्द्वारा संशोधनों को अपनाने के लिए अधिकृत किया जाता है।.

21. वार्षिक आम बैठक के अतिरिक्त कोई भी आम बैठक कम से कम 14 स्पष्ट दिनों के नोटिस पर बुलाई जा सकती है।.

दिनांक: 10 अप्रैल 2026

बोर्ड की आज्ञानुसार

पंजीकृत कार्यालय:

602-3 सैलिसबरी हाउस,
29 फिन्सबरी सर्कस,
लंदन
EC2M 5SQ,
यूनाइटेड किंगडम

ई वूलार्ड

कंपनी सचिव

नोट्स

(i) अधिनियम के भाग 13 और अप्रमाणित प्रतिभूति विनियम 2001 (संशोधित) के विनियम 41 के अनुसार, केवल वे सदस्य जो 22 मई 2026 को सुबह 10:00 बजे (या यदि वार्षिक आम बैठक स्थगित की जाती है, तो स्थगित वार्षिक आम बैठक के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले) कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत हैं, उस समय उनके नाम पर पंजीकृत शेयरों की संख्या के संबंध में वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार होंगे। प्रत्येक मामले में, वार्षिक आम बैठक में किसी भी व्यक्ति के उपस्थित होने या मतदान करने के अधिकार का निर्धारण करते समय, इस समय के बाद सदस्यों के रजिस्टर में हुए परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।.

(ii) यदि आप व्यक्तिगत रूप से एजीएम में भाग लेना चाहते हैं, तो कृपया पहचान का कोई रूप (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक कार्ड) लाएँ और आगमन पर इसे कंपनी के रिसेप्शन डेस्क पर प्रस्तुत करें।.

(iii) कोई सदस्य जो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित होने, बोलने और मतदान करने का हकदार है, वह अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को उपस्थित होने, बोलने और मतदान करने के लिए नियुक्त कर सकता है। कोई सदस्य एक से अधिक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, बशर्ते प्रत्येक प्रतिनिधि को अलग-अलग शेयरों से जुड़े अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया हो (इसलिए एक सदस्य के पास एक से अधिक प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए एक से अधिक शेयर होने चाहिए)। प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे एजीएम में उपस्थित होना होगा। प्रतिनिधि को उस सदस्य द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के अनुसार मतदान करना होगा जिसके द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। प्रतिनिधि की नियुक्ति किसी सदस्य को एजीएम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और मतदान करने से नहीं रोकेगी (हालांकि एजीएम में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने से प्रतिनिधि की नियुक्ति समाप्त हो जाएगी)। एक प्रतिनिधि प्रपत्र संलग्न है या आपको अलग से भेजा गया है। प्रतिनिधि प्रपत्र के नोट्स में एजीएम के अध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के निर्देश शामिल हैं। आप केवल इन नोट्स और प्रतिनिधि प्रपत्र के नोट्स में निर्धारित प्रक्रियाओं का उपयोग करके ही प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं।.

(iv) वैध होने के लिए, प्रॉक्सी फॉर्म और पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकरण (यदि कोई हो) की मूल या विधिवत प्रमाणित प्रति, जिसके तहत इस पर हस्ताक्षर या प्रमाणीकरण किया गया है, कंपनी के रजिस्ट्रार, कंप्यूटरशेयर इन्वेस्टर सर्विसेज पीएलसी, द पवेलियंस, ब्रिजवाटर रोड, ब्रिस्टल बीएस13 8एई को 22 मई 2026 को सुबह 10.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए।.

(v) CREST के वे सदस्य जो CREST इलेक्ट्रॉनिक प्रॉक्सी नियुक्ति सेवा के माध्यम से एक या अधिक प्रॉक्सी नियुक्त करना चाहते हैं, वे CREST मैनुअल में वर्णित प्रक्रियाओं का उपयोग करके बैठक और उसके किसी भी स्थगन के लिए ऐसा कर सकते हैं। CREST के व्यक्तिगत सदस्य या अन्य CREST प्रायोजित सदस्य, और वे CREST सदस्य जिन्होंने मतदान सेवा प्रदाता नियुक्त किए हैं, उन्हें अपने CREST प्रायोजक या मतदान सेवा प्रदाता से संपर्क करना चाहिए, जो उनकी ओर से उचित कार्रवाई कर सकेंगे।.

CREST सेवा का उपयोग करके की गई प्रॉक्सी नियुक्ति या निर्देश वैध होने के लिए, उपयुक्त CREST संदेश (CREST प्रॉक्सी निर्देश) को यूरोक्लियर यूके एंड आयरलैंड लिमिटेड के विनिर्देशों के अनुसार विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए और इसमें CREST मैनुअल ( www.euroclear.com/CREST) में वर्णित निर्देश के लिए आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। संदेश, चाहे वह प्रॉक्सी की नियुक्ति हो या पहले से नियुक्त प्रॉक्सी को दिए गए निर्देश में संशोधन हो, वैध होने के लिए, जारीकर्ता के एजेंट (ID 3RA50) द्वारा उपरोक्त नोट (iv) में निर्दिष्ट प्रॉक्सी नियुक्तियों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम समय तक प्रेषित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, प्राप्ति का समय वह समय माना जाएगा (जैसा कि CREST एप्लिकेशन होस्ट द्वारा संदेश पर लगाए गए टाइम स्टैम्प द्वारा निर्धारित किया गया है) जब से जारीकर्ता का एजेंट CREST द्वारा निर्धारित तरीके से CREST से पूछताछ करके संदेश प्राप्त करने में सक्षम होता है। इस समय के बाद, CREST के माध्यम से नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों को दिए गए निर्देशों में किसी भी परिवर्तन की सूचना अन्य माध्यमों से नियुक्त व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

CREST सदस्यों और, जहां लागू हो, उनके CREST प्रायोजकों या मतदान सेवा प्रदाताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि Euroclear UK & Ireland Limited किसी विशेष संदेश के लिए CREST में कोई विशेष प्रक्रिया उपलब्ध नहीं कराता है। इसलिए, CREST प्रॉक्सी निर्देशों को दर्ज करने के संबंध में सामान्य सिस्टम समय और सीमाएं लागू होंगी। यह संबंधित CREST सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह (या, यदि CREST सदस्य CREST का व्यक्तिगत सदस्य या प्रायोजित सदस्य है या उसने मतदान सेवा प्रदाता नियुक्त किए हैं, तो अपने CREST प्रायोजक या मतदान सेवा प्रदाता से) यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे कि कोई संदेश CREST सिस्टम के माध्यम से किसी निर्धारित समय तक प्रसारित हो जाए। इस संबंध में, CREST सदस्यों और, जहां लागू हो, उनके CREST प्रायोजकों या मतदान सेवा प्रदाताओं को विशेष रूप से CREST मैनुअल के उन अनुभागों का संदर्भ दिया जाता है जो CREST सिस्टम की व्यावहारिक सीमाओं और समय से संबंधित हैं (www.euroclear.com/CREST)।

कंपनी, अनप्रमाणित प्रतिभूति विनियम 2001 (संशोधित) के विनियम 35(5)(ए) में निर्धारित परिस्थितियों में CREST प्रॉक्सी निर्देश को अमान्य मान सकती है।.

(vi) संयुक्त शेयरधारकों के मामले में, सदस्यों के रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति का वोट, चाहे वह स्वयं उपस्थित हो या प्रतिनिधि द्वारा, अन्य संयुक्त शेयरधारकों के वोटों को छोड़कर स्वीकार किया जाएगा।.

(vii) निम्नलिखित जानकारी www.zotefoams.com: (1) इस वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित विषय; (2) कंपनी में शेयरों की कुल संख्या, और प्रत्येक वर्ग में शेयरों की संख्या, जिनके संबंध में सदस्य वार्षिक आम बैठक में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के हकदार हैं; (3) प्रत्येक वर्ग के शेयरों के संबंध में वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मतदान अधिकारों का कुल योग; और (4) वार्षिक आम बैठक की सूचना दिए जाने की पहली तिथि के बाद कंपनी द्वारा प्राप्त सदस्यों के वक्तव्य, सदस्यों के प्रस्ताव और सदस्यों के व्यावसायिक मामले।

(viii) यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अधिनियम की धारा 146 के अनुसार सूचना अधिकारों का आनंद लेने के लिए किसी सदस्य द्वारा मनोनीत किया गया है, तो उपरोक्त बिंदु (iii) से (v) आप पर लागू नहीं होते (क्योंकि इन बिंदुओं में वर्णित अधिकारों का प्रयोग केवल कंपनी के सदस्य ही कर सकते हैं), लेकिन आपके और उस सदस्य के बीच हुए समझौते के तहत, जिसके द्वारा आपको मनोनीत किया गया है, आपको बैठक के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होने या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करवाने का अधिकार हो सकता है। यदि आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है या आप इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे समझौते के तहत आपको मतदान अधिकारों के प्रयोग के संबंध में सदस्य को निर्देश देने का अधिकार हो सकता है।.

(ix) कोई सदस्य जो कंपनी या अन्य ऐसा संगठन है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, वह स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है, लेकिन वह किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है। यह दो तरीकों से किया जा सकता है: या तो प्रॉक्सी (ऊपर दिए गए नोट (iii) से (v) में वर्णित) की नियुक्ति द्वारा या कॉर्पोरेट प्रतिनिधि की नियुक्ति द्वारा। कॉर्पोरेट प्रतिनिधि की नियुक्ति पर विचार करने वाले सदस्यों को अपनी कानूनी स्थिति, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ("आर्टिकल्स") और अधिनियम के संबंधित प्रावधान की जांच करनी चाहिए।.

(x) एजीएम में उपस्थित सदस्यों को एजीएम में किए जा रहे व्यवसाय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार है, और अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कंपनी को उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा।.

(xi) 8 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने तक (जो इस सूचना के प्रकाशन से पहले की नवीनतम व्यावहारिक तिथि है), कंपनी की जारी शेयर पूंजी में 49,246,234 साधारण शेयर शामिल थे। प्रत्येक साधारण शेयर कंपनी की आम बैठक में एक वोट का अधिकार रखता है। कोई भी साधारण शेयर खजाने में नहीं था और तदनुसार 8 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने तक कंपनी में कुल मतदान अधिकार 49,246,234 थे।.

(xii) शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि अधिनियम की धारा 527 के तहत कंपनी के शेयरधारकों द्वारा किए गए अनुरोधों के अनुसार, कंपनी को वेबसाइट पर एक विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता हो सकती है जिसमें निम्नलिखित से संबंधित कोई भी मामला शामिल हो: (1) कंपनी के खातों का लेखापरीक्षा (जिसमें लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और लेखापरीक्षा का संचालन शामिल है) जो वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किए जाने हैं; या (2) कंपनी के लेखापरीक्षक के पिछले बैठक के बाद से पद छोड़ने से संबंधित कोई भी परिस्थिति जिसमें अधिनियम की धारा 437 के अनुसार वार्षिक खाते और रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए थे। कंपनी ऐसे किसी भी वेबसाइट प्रकाशन का अनुरोध करने वाले शेयरधारकों से अधिनियम की धारा 527 या 528 का अनुपालन करने में होने वाले अपने खर्चों का भुगतान करने की मांग नहीं कर सकती है। जहां कंपनी को अधिनियम की धारा 527 के तहत वेबसाइट पर एक विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है, उसे वेबसाइट पर विवरण उपलब्ध कराने के समय से पहले लेखापरीक्षक को विवरण भेजना होगा। एजीएम में जिन मामलों पर चर्चा की जा सकती है, उनमें कोई भी ऐसा बयान शामिल है जिसे कंपनी को अधिनियम की धारा 527 के तहत किसी वेबसाइट पर प्रकाशित करना आवश्यक है।.

(xiii) कंपनी और उसकी किसी भी सहायक उपक्रम के साथ कार्यकारी निदेशकों के सेवा अनुबंधों की प्रतियां, निदेशकों के पक्ष में क्षतिपूर्ति विलेख, गैर-कार्यकारी निदेशकों के नियुक्ति पत्र और ज़ोटेफोम्स पीएलसी दीर्घकालिक प्रोत्साहन योजना, ज़ोटेफोम्स पीएलसी आस्थगित बोनस शेयर योजना 2017 और ज़ोटेफोम्स पीएलसी अनुमोदित शेयर विकल्प योजना 2018 के नियमों की प्रतियां संकल्पों के व्याख्यात्मक नोटों में निर्धारित अनुसार निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।.

प्रस्तावों के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

सामान्य व्यवसाय

संकल्प 1 – वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना

अधिनियम की धारा 437 के अनुसार, निदेशकों को 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के खाते प्रस्तुत करने होंगे।.

संकल्प 2 और 3 – निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी रिपोर्ट

प्रस्ताव संख्या 2 में शेयरधारकों से नई निदेशक पारिश्रमिक नीति के लिए अनुमोदन मांगा गया है, जो निदेशक पारिश्रमिक विवरण है। नई निदेशक पारिश्रमिक नीति वर्तमान नीति का स्थान लेगी, जिसे 24 मई 2023 को आयोजित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अनुमोदित किया गया था। नई निदेशक पारिश्रमिक नीति में निदेशकों के पारिश्रमिक पर कंपनी की भविष्य की नीति निर्धारित की गई है, जिसमें निदेशकों के वेतन का निर्धारण और शेयर पुरस्कार प्रदान करना शामिल है। 2026 में इस नीति को व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा, इसका विवरण निदेशक पारिश्रमिक विवरण । यदि प्रस्ताव संख्या 2 को मंजूरी मिल जाती है, तो नई निदेशक पारिश्रमिक नीति तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी।

प्रस्ताव संख्या 3 में शेयरधारकों से 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों के पारिश्रमिक रिपोर्ट की स्वीकृति मांगी गई है, जो वार्षिक रिपोर्ट के निदेशकों के पारिश्रमिक रिपोर्ट खंड में उपलब्ध है। लेखा परीक्षक ने निदेशकों के पारिश्रमिक रिपोर्ट के उन भागों का लेखापरीक्षण किया है जिनका लेखापरीक्षण आवश्यक है और इसकी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के ज़ोटेफोम्स पीएलसी के सदस्यों को दी गई स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट खंड में पाई जा सकती है।

संकल्प 4 – लाभांश की घोषणा

यह प्रस्ताव कंपनी के अंतिम लाभांश भुगतान से संबंधित है। निदेशक मंडल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रति साधारण शेयर 5.35 पेंस के अंतिम लाभांश की सिफारिश कर रहा है, जिसे यदि मंजूरी मिल जाती है, तो 1 मई 2026 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों को 1 जून 2026 को देय होगा।.

प्रस्ताव 5 से 9 – निदेशकों का पुनः चुनाव

नियमों के अनुसार, प्रत्येक निदेशक को प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में अपने पद से सेवानिवृत्त होना अनिवार्य है और यदि वे इच्छुक हों, तो शेयरधारकों द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना होगा। निदेशकों की जीवनियाँ निदेशक मंडल की जीवनियों । अध्यक्ष द्वारा निदेशकों की कार्यकुशलता समीक्षा और गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा अध्यक्ष की कार्यकुशलता समीक्षा किए जाने के बाद, बोर्ड संतुष्ट है कि प्रत्येक निदेशक प्रभावी बने हुए हैं और अपनी भूमिका के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं, और प्रत्येक निदेशक के पुनर्निर्वाचन की अनुशंसा करता है।

प्रस्ताव 10 और 11 – निदेशकों का चुनाव

शेयरधारकों से निक राइट और जैक क्लार्क को चुनने के लिए कहा जाएगा, जिन्हें बोर्ड द्वारा कंपनी के वैधानिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। निक राइट की नियुक्ति 22 सितंबर 2025 को और जैक क्लार्क की नियुक्ति 28 अक्टूबर 2025 को हुई थी। निक और जैक दोनों की संक्षिप्त जीवनी वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक मंडल की जीवनी में उपलब्ध है।

संकल्प 12 और 13 – लेखा परीक्षक की पुनः नियुक्ति और उसका पारिश्रमिक

प्रस्ताव संख्या 12, कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में पीकेएफ लिटिलजॉन एलएलपी की पुनः नियुक्ति से संबंधित है, जो कंपनी की अगली आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे, जिसमें लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 13 लेखापरीक्षा समिति को अपना पारिश्रमिक निर्धारित करने का अधिकार देता है।.

विशेष व्यवसाय

संकल्प 14 – शेयरों के आवंटन की शक्ति

यह प्रस्ताव निदेशकों को कंपनी की पूंजी और अन्य संबंधित प्रतिभूतियों में 820,770 पाउंड के कुल अंकित मूल्य तक के शेयर आवंटित करने का अधिकार देता है, जो इस सूचना के प्रकाशन से पहले की नवीनतम व्यावहारिक तिथि, 8 अप्रैल 2026 तक कंपनी की जारी साधारण शेयर पूंजी के अंकित मूल्य का लगभग एक तिहाई है। इसके अतिरिक्त, निवेश संघ द्वारा जारी नवीनतम संस्थागत दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रस्ताव 14 के अनुच्छेद (ख) के तहत निदेशकों को 1,641,540 पाउंड के कुल अंकित मूल्य तक की अतिरिक्त इक्विटी प्रतिभूतियां आवंटित करने का अधिकार दिया गया है, जो इस सूचना के प्रकाशन से पहले की नवीनतम व्यावहारिक तिथि, 8 अप्रैल 2026 तक कंपनी की जारी साधारण शेयर पूंजी के अंकित मूल्य का लगभग दो तिहाई है। यह अतिरिक्त अधिकार केवल पूर्णतः पूर्वक्रय अधिकार निर्गमों पर ही लागू होगा।.

संकल्प 14 के अनुच्छेद (बी) के अनुसार प्रदत्त प्राधिकरण का उद्देश्य अधिकतम लचीलापन बनाए रखना है और यदि निदेशक इस प्राधिकरण का प्रयोग करते हैं, तो वे इसके उपयोग के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने का इरादा रखते हैं।.

कंपनी वर्तमान में अधिनियम की धारा 724 के अर्थ के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कोषागार शेयरों ("कोषागार शेयर") को धारण नहीं करती है।.

निदेशकों का मानना ​​है कि अधिकृत लेकिन अप्रकाशित शेयर पूंजी की निर्दिष्ट राशि जारी करने के लिए उपलब्ध होना वांछनीय है ताकि वे संभावित अवसरों का अधिक आसानी से लाभ उठा सकें, जिसमें भविष्य में संभावित पुरस्कारों को पूरा करने के उद्देश्य से कर्मचारी लाभ ट्रस्ट को शेयरों का आवंटन शामिल हो सकता है।.

जब तक इसे निरस्त, परिवर्तित या विस्तारित नहीं किया जाता, यह अधिकार कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक के समापन पर या 30 जून 2027 को कारोबार बंद होने पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा।.

संकल्प 15 और 16 – पूर्वक्रय अधिकारों की अनदेखी करते हुए शेयर आवंटित करने का अधिकार

ये प्रस्ताव निदेशकों को कुछ परिस्थितियों में वैधानिक पूर्वक्रय अधिकारों के अलावा अन्य तरीकों से नकद के बदले इक्विटी प्रतिभूतियों का आवंटन करने के लिए अधिकृत करते हैं (जिनके तहत कंपनी को सभी आवंटन पहले मौजूदा शेयरधारकों को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में नकद में देने होते हैं)।.

संकल्प 15 निदेशकों को शेयर जारी करने के लिए अधिकृत करता है, जहां आवंटन अधिकार निर्गम के संबंध में होता है या आवंटन 246,231 पाउंड की अधिकतम नाममात्र राशि तक सीमित होता है, जो कि 8 अप्रैल 2026 तक कंपनी की जारी साधारण शेयर पूंजी के नाममात्र मूल्य का लगभग 10% है, जो इस सूचना के प्रकाशन से पहले की नवीनतम व्यावहारिक तिथि है।.

संकल्प 16 निदेशकों को कंपनी की जारी साधारण शेयर पूंजी का अतिरिक्त 10% जारी करने के लिए अधिकृत करता है, लेकिन इसका उपयोग केवल अधिग्रहण या निर्दिष्ट पूंजी निवेश (पूर्व-अधिग्रहण समूह के सिद्धांतों के विवरण में दिए गए अर्थ के भीतर) के लिए वित्त जुटाने के लिए किया जाएगा, जिसकी घोषणा आवंटन के साथ ही की जाती है, या जो पिछले छह महीनों की अवधि में हुआ है और आवंटन की घोषणा में इसका खुलासा किया गया है।.

इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव निदेशकों को प्रत्येक प्रस्ताव के पैराग्राफ (बी) के तहत शेयर आवंटित नहीं किए गए प्रतिभूतियों के मौजूदा धारकों को अनुवर्ती प्रस्ताव देने के उद्देश्य से कंपनी की जारी साधारण शेयर पूंजी के 2% तक जारी करने के लिए अधिकृत करता है।.

जब तक इन्हें रद्द, संशोधित या विस्तारित नहीं किया जाता, ये अधिकार कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक के समापन पर या 30 जून 2027 को कारोबार बंद होने पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएंगे।.

निदेशकों का मानना ​​है कि इन प्रस्तावों द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्तियां लचीलापन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, हालांकि वर्तमान में उनका इन शक्तियों का प्रयोग करने का कोई इरादा नहीं है।.

संकल्प 17 – शेयर खरीदने का अधिकार (बाजार खरीद)

यह प्रस्ताव बोर्ड को 4,924,623 साधारण शेयरों तक की बाजार खरीद करने के लिए अधिकृत करता है (जो इस सूचना के प्रकाशन से पहले की नवीनतम व्यावहारिक तिथि, 8 अप्रैल 2026 तक कंपनी के जारी किए गए साधारण शेयरों का लगभग 10% है)। इस प्रकार खरीदे गए शेयरों को रद्द किया जा सकता है या राजकोषीय शेयरों के रूप में रखा जा सकता है। यह अधिकार कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक के अंत में या 30 जून 2027 को कारोबार बंद होने पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा। निदेशक मंडल आगामी वार्षिक आम बैठकों में इस अधिकार के नवीनीकरण का प्रयास करेगा।.

साधारण शेयर के लिए न्यूनतम भुगतान मूल्य पाँच पेंस है, जो कि साधारण शेयर का अंकित मूल्य है। अधिकतम भुगतान मूल्य साधारण शेयर के मध्य बाजार मूल्यों के औसत से 5% अधिक है, जो शेयर खरीदने के अनुबंध से ठीक पहले के पाँच कारोबारी दिनों के लिए लंदन स्टॉक एक्सचेंज की दैनिक आधिकारिक सूची से लिया जाता है।.

निदेशक इस अधिकार का प्रयोग तभी करेंगे जब उस समय की प्रचलित बाजार स्थितियों और सभी प्रासंगिक कारकों (उदाहरण के लिए, प्रति शेयर आय पर प्रभाव) को ध्यान में रखते हुए, उन्हें विश्वास हो कि इस प्रकार की खरीद कंपनी और शेयरधारकों के हित में है और इससे प्रति साधारण शेयर आय में वृद्धि होगी। इस कार्रवाई का निर्णय लेने से पहले कंपनी की समग्र स्थिति पर विचार किया जाएगा। खरीदे गए शेयरों को रद्द किया जाएगा या राजकोष में रखा जाएगा, इस संबंध में निर्णय निदेशकों द्वारा खरीद के समय के समान आधार पर लिया जाएगा।.

8 अप्रैल 2026 तक, जो इस सूचना के प्रकाशन से पहले की नवीनतम व्यावहारिक तिथि है, कंपनी की दीर्घकालिक प्रोत्साहन योजनाओं (शेयर प्रोत्साहन योजना को छोड़कर) के तहत कंपनी की पूंजी में 1,374,248 साधारण शेयरों के लिए पुरस्कार बकाया थे, जो कंपनी की जारी साधारण शेयर पूंजी का 2.8% प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि साधारण शेयर खरीदने के अधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है, तो ये पुरस्कार कंपनी की जारी साधारण शेयर पूंजी का 3.1% प्रतिनिधित्व करेंगे।.

संकल्प 18, 19 और 20 – योजनाओं को साझा करना

संकल्प 18, 19 और 20 निम्नलिखित कर्मचारी शेयर योजनाओं में संशोधन को अपनाने को अधिकृत करने के लिए हैं:

  • ज़ोटेफोम्स पीएलसी दीर्घकालिक प्रोत्साहन योजना 2017 ("एलटीआईपी");
  • ज़ोटेफोम्स पीएलसी डिफर्ड बोनस शेयर प्लान 2017 ("डीबीएसपी"); और
  • ज़ोटेफोम्स पीएलसी अनुमोदित शेयर विकल्प योजना 2018 ("एएसओपी")।.

एलटीआईपी और डीबीएसपी को सामूहिक रूप से "योजनाएं" कहा जाता है।.

प्रस्ताव संख्या 18 और 19 में शेयरधारकों से योजनाओं में संशोधन के लिए अनुमोदन मांगा गया है, जिन्हें मूल रूप से कंपनी की 2017 की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था। नई अनुदान योजनाओं के लिए ये योजनाएं मई 2027 में समाप्त हो जाएंगी, इसलिए मई 2027 के बाद भी पुरस्कार प्रदान करने में सक्षम बनाने और प्रस्ताव संख्या 2 के संदर्भ में उल्लिखित निदेशकों की पारिश्रमिक नीति के अनुमोदन के साथ तालमेल बिठाने के लिए कंपनी की 2026 की वार्षिक आम बैठक में संशोधन के लिए अनुमोदन मांगा जा रहा है। प्रस्ताव संख्या 20 में शेयरधारकों से एएसओपी के तहत जारी किए जा सकने वाले या जारी किए जा सकने वाले शेयरों की संख्या पर सीमा में संशोधन के लिए अनुमोदन मांगा गया है, ताकि यह प्रस्तावित संशोधित योजनाओं के अनुरूप हो सके। एएसओपी में किसी अन्य संशोधन के लिए अनुमोदन नहीं मांगा जा रहा है।.

प्रस्तावित संशोधनों के साथ-साथ संशोधनों के बाद दिए जाने वाले पुरस्कारों पर लागू होने वाली योजनाओं की मुख्य शर्तों का सारांश इस दस्तावेज़ के परिशिष्ट में दिया गया है। शेयरधारकों की स्वीकृति आवश्यक योजनाओं और एएसओपी में किए जाने वाले संशोधन निम्नलिखित हैं:

  • एलटीपी में कंपनी के किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए दिए जाने वाले शेयरों के मूल्य पर एक सीमा निर्धारित है, जो कंपनी की निदेशकों की पारिश्रमिक नीति द्वारा समय-समय पर अनुमत एलटीपी अनुदानों की सीमा के अनुरूप है। इस नीति में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है; हालांकि, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार और निदेशकों की पारिश्रमिक नीति को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित है कि इस सीमा में संशोधन किया जाए ताकि कंपनी में शामिल होने के संबंध में किसी नए कर्मचारी द्वारा छोड़े गए पारिश्रमिक के लिए किसी भी "बायआउट" पुरस्कार को इसमें शामिल न किया जाए। हालांकि कंपनी की निदेशकों की पारिश्रमिक नीति ("नीति") के अनुसार, इस सीमा से बाहर रखे जाने के बावजूद, कोई भी बायआउट पुरस्कार आमतौर पर समान आधार पर दिया जाएगा और पारिश्रमिक समिति पुरस्कारों के स्वरूप, प्रदर्शन की शर्तों, ऐसी शर्तों के पूरा होने की संभावना और पुरस्कारों की समयसीमा सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करेगी।.
  • 2017 एलटीआईपी के अनुसार, कंपनी के कार्यकारी निदेशकों को दिए जाने वाले पुरस्कार एक प्रदर्शन शर्त के पूरा होने पर निर्भर करते हैं। अगले दस वर्षों में परिचालन में अधिक लचीलापन लाने के लिए, 2017 एलटीआईपी नियमों में संशोधन किया गया है ताकि कार्यकारी निदेशकों को बिना प्रदर्शन शर्तों के पुरस्कार दिए जा सकें। हम वर्तमान में प्रदर्शन शर्तों को लागू करना जारी रखने का इरादा रखते हैं और कार्यकारी निदेशकों को दिए जाने वाले पुरस्कारों पर प्रदर्शन शर्तों का अनुप्रयोग समय-समय पर शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप होगा।.
  • डीबीएसपी में संशोधन करके पूर्व कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य उन 'अच्छे प्रदर्शन के साथ नौकरी छोड़ने वाले' कर्मचारियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए शेयरों के स्रोत के संबंध में लचीलापन प्रदान करना है, जो एक निश्चित अवधि के लिए बोनस अर्जित करते हैं, जिसका एक हिस्सा उनके रोजगार समाप्त होने के बाद विलंबित बोनस पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा।.
  • अपनाए गए प्लान और एएसओपी में जारी किए जा सकने वाले शेयरों की संख्या पर दो सीमाएँ शामिल थीं। ये सीमाएँ इस प्रकार थीं कि किसी भी दस वर्ष की अवधि में: (1) प्लान, एएसओपी और कंपनी द्वारा अपनाई गई किसी अन्य कर्मचारी शेयर योजना के तहत जारी किए जा सकने वाले शेयरों की संख्या कंपनी की जारी साधारण शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं हो सकती ("दस वर्षों में 10% की सीमा"); और (2) प्लान, एएसओपी और कंपनी द्वारा अपनाई गई किसी अन्य विवेकाधीन शेयर योजना के तहत जारी किए जा सकने वाले शेयरों की संख्या कंपनी की जारी साधारण शेयर पूंजी के 7.5% से अधिक नहीं हो सकती। "दस वर्षों में 10% की सीमा" संशोधित प्लान और एएसओपी में बरकरार रखी गई है। हालाँकि, प्लान और एएसओपी की अवधि में उचित लचीलापन बनाए रखने और निवेश संघ द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें केवल "दस वर्षों में 10% की सीमा" शामिल है, 7.5% की सीमा हटा दी गई है।.
  • इन योजनाओं को 2026 की वार्षिक आम बैठक की तारीख से दस साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है।.
  • सामान्य प्रथा को दर्शाते हुए, योजनाओं में संशोधन किया गया है ताकि नीति की मंजूरी के बाद अनुदान "विंडो" में पुरस्कार प्रदान करने की अनुमति दी जा सके।.

योजनाओं और एएसओपी के नियमों की एक प्रति, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तनों को दर्शाया गया है, कंपनी की 2026 की वार्षिक आम बैठक में बैठक शुरू होने से कम से कम 15 मिनट पहले और बैठक समाप्त होने तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी, और इस वार्षिक आम बैठक की सूचना की तिथि से राष्ट्रीय भंडारण तंत्र ( https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism ) पर भी उपलब्ध होगी।

संकल्प 21

अधिनियम के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनी को अपनी आम बैठकों की सूचना कम से कम 21 दिन पहले देनी होती है। हालांकि, अधिनियम आम बैठकों (वार्षिक आम बैठकों को छोड़कर) को कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना पर आयोजित करने की अनुमति देता है, बशर्ते शेयरधारकों ने पिछली वार्षिक आम बैठक या पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद आयोजित किसी आम बैठक में अपनी सहमति दी हो। प्रस्ताव संख्या 21 में पिछले वर्ष पारित प्रस्ताव के समान ही अनुमोदन मांगा गया है। यह अनुमोदन कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक तक प्रभावी रहेगा, जब इसी तरह का एक प्रस्ताव पेश करने का इरादा है। निदेशक मंडल आम बैठकों की सूचना यथासंभव पहले देने का प्रयास करेगा, लेकिन शेयरधारकों के हित में स्पष्ट रूप से प्रासंगिक समय-संवेदनशील मामलों और अन्य गैर-नियमित कार्यों के लिए, जहां आवश्यक हो, शेयरधारकों के हित में कम से कम समय की पूर्व सूचना पर आम बैठक बुलाने की सुविधा चाहता है। यदि इस अधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो कंपनी अधिनियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगी।.

सिफारिश

निदेशक मंडल का मानना ​​है कि कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे जा रहे प्रस्ताव कंपनी और सभी शेयरधारकों के हित में हैं। इसलिए, निदेशक मंडल आपसे अनुरोध करता है कि आप वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों के पक्ष में मतदान करें, जैसा कि वे स्वयं अपने साधारण शेयरों के संबंध में करने का इरादा रखते हैं।.